SEC требует 5,3 миллиарда долларов с До Квона и Terraform Labs

Terraform Labs (TFL) и ее основатель, До Квон, находятся под давлением, чтобы заплатить 5,3 миллиарда долларов в виде общей компенсации за мошенничество, связанное с их теперь несуществующей блокчейн-сетью Terra.

В заявлении от 19 апреля Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) потребовала, чтобы Квон и его компания были обязаны выплатить около 4,2 миллиарда долларов в качестве возмещения убытков и 546 миллионов долларов в виде процентов до вынесения решения после проигрыша дела против регулятора по всем пунктам в начале месяца.

Самый большой штраф в криптовалютной индустрии?

Агентство потребовало, чтобы Terraform и До Квон заплатили гражданский штраф в размере 420 миллионов и 100 миллионов долларов соответственно, помимо требований о возмещении убытков.

Приказ также предусматривает, что денежные штрафы, наложенные на компанию, не могут быть погашены в случае банкротства, и что приказ запретит Квону снова действовать в качестве директора эмитента ценных бумаг.

Если суд согласится, это дело может стать крупнейшим случаем принудительных действий в отношении криптовалют, превзойдя соглашение Министерства юстиции США на сумму 4,3 миллиарда долларов с Binance, крупнейшей криптобиржей в мире, в феврале.

В то время обвинения Binance касались отсутствия контроля по борьбе с отмыванием денег, а дело TFL связано с нарушением законов о ценных бумагах и обманом инвесторов.

Это включает в себя введение в заблуждение инвесторов относительно стабильности связанного с блокчейном токена и стабильной монеты – LUNA и UST – относительно их стабильности и способности генерировать инвестиционные доходы.

"Благодаря этим обманам обвиняемые причинили катастрофические потери инвесторам и уничтожили миллиарды рыночной стоимости почти за одну ночь", - сказал директор Департамента правоприменения Комиссии по ценным бумагам и биржам Гурбир С. Греврал в заявлении после вынесения приговора против TFL и Квона 5 апреля.

"Все обещания криптовалюты, отсутствие регистрации и соблюдения имеют очень реальные последствия для реальных людей", - продолжил он.
Ответ До Квона

В ответ на требование SEC Квон возражал против любого вида судебного запрета в отношении него, утверждая, что нет доказательств того, что Квон повторит "предполагаемое" поведение.

Его адвокаты также утверждали, что штрафы за возмещение убытков необоснованны, поскольку Квон не получил никаких незаконных прибылей от своей схемы независимо от доходов TFL.

Что касается гражданских штрафов, адвокаты Квона заявили, что он должен быть оштрафован примерно на 800 тысяч долларов.

"По вышеуказанным причинам суд не должен выносить судебный запрет или возмещать убытки против г-на Квона и может определить соответствующие гражданские штрафы на основе критериев, обсуждаемых выше, и в меморандуме TFL о мерах, представленных SEC, при условии, что SEC выполняет свою обязанность по доказыванию", - заключил документ.