SEC подала в суд на Silvergate из-за «вводящих в заблуждение» заявлений после краха FTX

Silvergate банк, крипто-дружественное учреждение, которое было закрыто в марте 2023 года, было подано в суд Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в понедельник, с агентством, обвиняющим фирму в том, что ее руководство ввело общественность в заблуждение и не смогло должным образом контролировать предполагаемые транзакции на сумму 1 триллион долларов.

Среди этих транзакций были некоторые на сумму 9 миллиардов долларов от когда-то влиятельной криптовалютной биржи FTX, которая рухнула в ноябре 2022 года после ряда мошеннических действий со стороны основателя и генерального директора Сэма Бэнкмана-Фрида и его союзников.

Кроме того, SEC также подала иск против Silvergate Capital Corporation, бывшего генерального директора Алана Лейна, старшего вице-президента Катлин Фрахера и финансового директора Антонио Мартино. Каждого обвиняют в нарушениях ценных бумаг.

Silvergate согласился заплатить гражданский штраф в размере 50 миллионов долларов для урегулирования иска, не соглашаясь или отрицая обвинения регулятора. То же самое можно сказать и о Лейне и Фраере, которые заплатили 1 миллион и 250 тысяч долларов соответственно в виде штрафов. Но не Мартино, который обвиняется в участии в мошеннической схеме, чтобы ввести инвесторов в заблуждение относительно тяжелого финансового положения банка.