SEC обвинила 17 человек в создании криптовалютной пирамиды на $300 млн

CryptoFX LLC была зарегистрирована в штате Техас и, в основном, ориентирована на латиноамериканских пользователей. Организаторам удалось привлечь свыше 40 000 клиентов из США и двух других стран. Общий ущерб от действий мошенников, по данным американских правоохранительных органов, превысил $300 млн.

«Мы считаем, что CryptoFX представляла собой схему Понци, ориентированную на латиноамериканских инвесторов, которая привлекла $300 млн. Организаторы завлекали инвесторов обещаниями финансовой свободы и богатства, которое может изменить жизнь. Для этого клиентам предлагались “безрисковые” и “гарантированные” вложения в криптовалюты. Но, в итоге, единственное, что гарантировала CryptoFX ― это обман тысяч жертв из 10 штатов США и двух других стран», ― заявил директор департамента правоприменения SEC Гурбир Гревал (Gurbir Grewal).

CryptoFX обещала инвесторам прибыль от вложений в торговлю криптовалютами в размере от 15% до 100%. Большая часть средств при этом использовалась не для торговли, а для выплаты процентов более ранним инвесторам и привлечения новых. Конечно, организаторы жили на широкую ногу и купили дом в Техасе за $1 млн.

Интересно, что еще в конце 2022 года SEC объявила CryptoFX пирамидой и приказала приостановить деятельность компании, обвинив в организации схемы Маурицио Чавеса (Mauricio Chavez) и Джорджио Бенвенуто (Giorgio Benvenuto). Однако, это не помешало другим участникам схемы ― Габриэлю и Дульче Очоа (Gabriel, Dulce Ochoa) ― продолжить привлекать средства.

Источник: https://bits.media/sec-obvinila-17-chelovek-v-sozdanii-kriptovalyutnoy-piramidy-na-300-mln/