সামুরাই ওয়ালেট সহ-প্রতিষ্ঠাতা অভিযোগে ১০০ মিলিয়ন ডলার মানি লন্ডারিং স্কিমে গ্রেপ্তার
একটি বড় উন্নয়নে সামুরাই ওয়ালেট, কেওন রদ্রিগেজ এবং উইলিয়াম লোনারগান হিলের সহ-প্রতিষ্ঠাতা মার্কিন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লাইসেন্সবিহীন অর্থ-সংক্রমণকারী ব্যবসা পরিচালনার অভিযোগে এবং অর্থ পাচারের ষড়যন্ত্রের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিল
একটি বড় উন্নয়নে সামুরাই ওয়ালেট, কেওন রদ্রিগেজ এবং উইলিয়াম লোনারগান হিলের সহ-প্রতিষ্ঠাতা মার্কিন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লাইসেন্সবিহীন অর্থ-সংক্রমণকারী ব্যবসা পরিচালনার অভিযোগে এবং অর্থ পাচারের ষড়যন্ত্রের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিল।
এই জুটি সিল্ক রোড এবং হাইড্রা মার্কেট থেকে উত্পন্ন তহবিল সহ ফৌজদারি উপার্জনে ১০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি লন্ডারিংয়ে সহায়তা করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।
সামুরাই ওয়ালেটের কথিত অপরাধমূলক কার্যক্রম
অভ্যন্তরীণ রাজস্ব পরিষেবা-ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন (আইআরএস-সিআই) এবং ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই) এর সহযোগিতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের (ডিওজে) নেতৃত্বে একটি বিস্তৃত তদন্তের ফলস্বরূপ রদ্রিগেজ এবং হিলের গ্রেপ্তার হয়েছে ।
ডিওজে কর্তৃক আনসিল করা অভিযোগটি প্রকাশ করেছে যে সামুরাই ওয়ালেট নামে একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি মিশ্রণ পরিষেবা, "বেআইনী লেনদেন" এ 2 বিলিয়ন ডলারেরও বেশি কাজ করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে, কয়েক মিলিয়ন ডলার ফি উপার্জন করেছে।
এই বিষয়ে ডিওজে'র প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সামুরাই ওয়ালেট বেনামে আর্থিক লেনদেন সক্ষম করতে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করেছিলেন, "বড় আকারের" অর্থ পাচার এবং নিষেধাজ্ঞাগুলি ফাঁকি দেওয়ার জন্য জড়িত অপরাধীদের আকর্ষণ করে।
‘ঘূর্ণি’ এবং ‘রিকোচেট’ বৈশিষ্ট্য যাচাইয়ের অধীনে
অভিযোগ করা হয় যে "ঘূর্ণি" নামে পরিচিত সামুরাই ওয়ালেট দ্বারা প্রদত্ত ক্রিপ্টোকারেন্সি মিক্সিং সার্ভিসটি ব্লকচেইনে ফৌজদারি উপার্জনের সন্ধান রোধ করতে ব্যবহারকারীদের গ্রুপের মধ্যে ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের সমন্বয়কে সহায়তা করেছিল।
অধিকন্তু, সামুরাই ওয়ালেট "রিকোচেট" নামে একটি বৈশিষ্ট্য সরবরাহ করেছিল, ব্যবহারকারীদের ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যাচের উত্সকে অবহেলা করার অভিযোগে অপ্রয়োজনীয় মধ্যবর্তী লেনদেন যুক্ত করতে দেয়।
এই বৈশিষ্ট্যগুলি সম্মিলিতভাবে তাদের প্রবর্তনের পর থেকে ৮০,০০০ বিটিসি (২ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি) এরও বেশি প্রক্রিয়াজাত করেছে, সামুরাই ওয়ালেটটি ডিওজে দ্বারা প্রকাশিত হিসাবে, ঘূর্ণি লেনদেনের জন্য $ 3.4 মিলিয়ন এবং রিকোচেট লেনদেনের জন্য $ 1.1 মিলিয়ন ডলার হিসাবে যথেষ্ট ফি সংগ্রহ করেছে।
আইনী কার্যনির্বাহী হওয়ার সাথে সাথে রদ্রিগেজকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং পেনসিলভেনিয়ার পশ্চিম জেলা জেলাতে মার্কিন বিচারকের সামনে হাজির হওয়ার আশা করা হচ্ছে, যখন হিলকে পর্তুগালে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বিচারের জন্য তার প্রত্যর্পণ চাইতে চায়। তারা 5 বছরের কারাদণ্ডের মুখোমুখি।
