Прокуроры Тайваня нацелены на 20-летние приговоры для подозреваемых в деле о мошенничестве и отмывании денег, связанном с криптовалютной торговой платформой Ace Exchange

Прокуроры Тайваня рекомендуют 20-летние тюремные сроки для четырех основных подозреваемых в деле о мошенничестве и отмывании денег, связанном с криптовалютной торговой платформой Ace Exchange. Согласно местному новостному сообщению, прокуратура округа Тайбэй обвинила 32 человека в мошенничестве и отмывании денег, включая основателя Ace Exchange Дэвида Пана, его делового партнера Линь Кенг-хонга и известного адвоката Ван Чэн-хуана, который занимал должность председателя платформы. Прокуроры теперь считают, что более 1200 человек были обмануты, в результате чего общие потери составили около 800 миллионов новых тайваньских долларов ($24,56 млн). Это увеличение по сравнению с предыдущими оценками потерь в размере 340 миллионов новых тайваньских долларов ($10,6 млн). Согласно отчету, масштаб потерь оправдывает рекомендацию о наказании. Прокуроры также рекомендовали как минимум 12 лет для Вана, учитывая его статус директора известной юридической фирмы и его предполагаемую роль в содействии схеме. В январе 2024 года полиция Тайбэя арестовала Пана и 14 других лиц, связанных с делом, проведя обыски в различных местах, включая штаб-квартиру Ace. Расследование выявило связь Пана с мошеннической криптовалютной службой под названием "Alfred" или "Afu wallet", а также связанной с ней криптовалютной картой. По словам прокуроров, в 2019 году подозреваемые рекламировали инвестиции в токены NFTC, битнатуры, мочайн (токен Ace Exchange) и другие токены, используя белые бумаги и рекламные материалы для повышения их авторитетности.

Во время своих рекламных усилий Пан и Лин стремились превратить Ace Exchange в наиболее интересную блокчейн-экосистему для торговли криптовалютами в Азии. Однако многие инвесторы столкнулись с резким падением стоимости токенов. Они не смогли конвертировать их обратно в новые тайваньские доллары так, как было обещано, и поэтому подали жалобы на судебное разбирательство.

Тайваньский суд, как сообщается, постановил, что имущество обвиняемых должно быть конфисковано, при этом некоторые изъятые активы составляют не менее 3,5 миллиона новых тайваньских долларов или 110 000 долларов США.

В ответ на обвинение Ace Exchange опубликовала заявление 8 апреля, повторив, что Пан и его мошенническая деятельность не имеют ничего общего с платформой, поскольку он, как сообщается, прекратил свое участие в ежедневных операциях в 2022 году.

Ace Exchange - это менее известная централизованная криптовалютная биржа, базирующаяся на Тайване. Согласно данным CoinMarketCap, платформа была запущена в конце 2018 года и обрабатывает около 14 миллионов долларов в день. Согласно данным Trader's Union, Ace Exchange следует считать "высокорискованной криптовалютной биржей" с рейтингом доверия 2,78 из 10.