প্রাক্তন বিনিয়োগ ব্যাংকার এবং নিবন্ধিত ব্রোকার operating 1.5M ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ জালিয়াতি প্রকল্পের জন্য সাজা দেওয়া
নিউইয়র্কের ব্রুকলিনের 28 বছর বয়সী রাশাওন রাসেল একাধিক বিনিয়োগকারীকে তার সাথে বিনিয়োগ করতে প্ররোচিত করে প্রতারণা করার একটি পরিকল্পনায় নিযুক্ত ছিলেন যে, অন্যান্য জিনিসের মধ্যে, তিনি তাদের তহবিলগুলি ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগের জন্য ব্যবহার করবেন।
একজন প্রাক্তন বিনিয়োগ ব্যাংকার, যিনি পূর্বে আর্থিক শিল্প নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের নিবন্ধিত দালাল ছিলেন, তাকে একটি জালিয়াতি প্রকল্পের জন্য আজ তিন বছর এবং পাঁচ মাসের কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছিল যার ফলে বিনিয়োগকারীদের ক্ষতির জন্য প্রায় 1.5 মিলিয়ন ডলার এবং একটি পৃথক অ্যাক্সেস ডিভাইস জালিয়াতি প্রকল্পের জন্য সাজা হয়েছিল ।
আদালতের নথি অনুসারে, ২০২০ সালের নভেম্বর থেকে ২০২২ সালের আগস্ট পর্যন্ত নিউইয়র্কের ব্রুকলিনের ব্রুকলিনের ২৮ বছর বয়সী রাশান রাসেল একাধিক বিনিয়োগকারীদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ভিত্তিতে তাঁর সাথে বিনিয়োগের জন্য প্ররোচিত করার জন্য একটি পরিকল্পনায় নিযুক্ত ছিলেন যে অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যেও তিনি করবেন যে তিনি করবেন ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগের জন্য তাদের তহবিল ব্যবহার করুন এবং বিনিয়োগকারীরা সেই বিনিয়োগগুলি থেকে বড় - এবং কখনও কখনও গ্যারান্টিযুক্ত - উপার্জন করবে। রাসেল বিনিয়োগকারীদের বেশিরভাগ সম্পদ অপব্যবহার করে এবং তাদের ব্যক্তিগত ব্যয় তহবিল, জুয়া খেলতে এবং অন্যান্য বিনিয়োগকারীদের ay ণ পরিশোধের জন্য ব্যবহার করে। রাসেল বারবার বিনিয়োগকারীদের প্রধান বিনিয়োগের পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং বিনিয়োগকারীদের রিটার্নের প্রতিশ্রুতি হার সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। নির্দিষ্ট বিনিয়োগকারীরা তাদের বিনিয়োগের শোধ করার অনুরোধ করার পরে, রাসেল মিথ্যাভাবে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন যে তিনি তাদের কাছে এই অর্থটি তারে রেখেছিলেন।
একটি পৃথক জালিয়াতি প্রকল্পে, 2021 সেপ্টেম্বর থেকে 2023 সালের জুনের মধ্যে, রাসেল জালিয়াতিভাবে কমপক্ষে 97 ক্রেডিট এবং ডেবিট কার্ড এবং কমপক্ষে 43 টি আইডেন্টিফিকেশন কার্ড পেয়েছিল তৃতীয় পক্ষের নামে, প্রায়শই নিউইয়র্ক এবং নিউ জার্সির জিম লকার থেকে। রাসেল অনলাইনে জুয়া অ্যাকাউন্ট খোলার এবং প্রতারণামূলক কেনাকাটা সহ অননুমোদিত লেনদেনগুলি সম্পূর্ণ করতে চুরি হওয়া কার্ডের তথ্য ব্যবহার করেছিলেন।
রাসেলকে তার ক্রিপ্টোকারেন্সি জালিয়াতি প্রকল্পের শিকারদের জন্য $ 1.5 মিলিয়ন ডলারের বেশি পুনর্বাসন দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। রাসেল 2023 সালের সেপ্টেম্বরে তারের জালিয়াতি এবং অ্যাক্সেস ডিভাইস জালিয়াতির জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন।
প্রিন্সিপাল ডেপুটি সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল নিকোল এম। আর্জেন্টিয়েরি, বিচার বিভাগের ফৌজদারি বিভাগের প্রধান; নিউ ইয়র্কের পূর্ব জেলার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি ব্রেন পিস; এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডাক পরিদর্শন পরিষেবা (ইউএসপিআইএস) ফৌজদারি তদন্ত গোষ্ঠীর দায়িত্বে এরিক শেন ইন ইন্সপেক্টর এই ঘোষণা দিয়েছেন।
ইউএসপিআইএস মামলাটি তদন্ত করেছে।
ট্রায়াল অ্যাটর্নি কাইল ক্র্যাফোর্ড এবং ফৌজদারি বিভাগের জালিয়াতি বিভাগের সহকারী চিফ স্কট আর্মস্ট্রং এবং সহকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি ড্রু রোলকে নিউইয়র্কের পূর্ব জেলার পক্ষে মামলাটি মামলা করেছেন।
