Полиция Пекина, сотрудничая с Пекинским отделением Государственного управления валютного контроля, раскрыла серию случаев незаконной продажи личной информации граждан Китая с использованием криптовалют. на сумму $282 млн.

Полиция Пекина, сотрудничая с Пекинским отделением Государственного управления валютного контроля, раскрыла серию случаев незаконной продажи личной информации граждан Китая с использованием криптовалют.

Расследование охватило 15 провинций и городов, включая Пекин, Шанхай и Чжэцзян, и выявило криптовалютные транзакции на сумму более 2 миллиардов юаней (282 миллиона долларов), согласно отчету китайского новостного агентства CCTV.

Отчет указывает на то, что дело выделяется своей скрытностью и разнообразными преступными методами, представляя собой сложный «серийный случай», охватывающий деятельность от сделок на темной сети до незаконных операций по обмену валютой.

Злоумышленники используют криптовалюты для незаконной продажи различных личных данных китайских граждан.

Лианг Фэй, следователь из Экономического отдела Пекинской городской полиции, сообщил CCTV, что некоторые лица создали несколько групп с помощью зарубежного чата, открыто продавая личные данные граждан Китая в этих группах.

Эта информация включала номера удостоверений личности, номера мобильных телефонов, адреса проживания и т.д.

Эти группы по продаже информации насчитывали сотни членов, а миллионы личных данных граждан были обменены внутри них.

Транзакции проводились исключительно в виртуальных валютах, и предварительная оценка полиции предполагает, что покупателями могли быть иностранные учреждения.

Последствия массового вывода личных данных китайских граждан за границу к преступникам за рубежом могут быть серьезными, поскольку эта информация может быть использована для точного мошенничества, направленного против обычных людей.

Например, определенные онлайн-платформы для азартных игр нацеливались на высокообеспеченные группы, отправляя им ссылки на мобильные телефоны.

Полиция задержала подозреваемого, проводящего транзакции в криптовалюте

Во время расследования полиция обнаружила, что подозреваемый по имени Ян Муму проводил все транзакции, связанные с продажей личной информации граждан Китая с использованием виртуальных валют.

Масштабы обмена наличных денег на виртуальную валюту привлекли внимание властей.

Лунан, следователь из Отдела экономических преступлений Хайданьского отделения Пекинской городской полиции, заявил, что источник средств Яна был чрезвычайно сложным, состоящим из нескольких источников.

Это отличало его от обычных спекулянтов валютой.

Поскольку виртуальные валюты быстро перемещались между его владением, было предположено, что Ян был не спекулянтом, а посредником в отмывании денег для подпольных банков.

По мере продвижения расследования полиция обнаружила, что Лин, помогавший Яну с обменом средств, был замешан в незаконных операциях по обмену валютой с использованием виртуальных валют в течение длительного времени.

Однако дальнейшее расследование показало, что Лин Муму не был истинным мозгом преступной операции.

Был еще один более высокий уровень, стоящий за схемой, и Лин и этот человек были незнакомы друг с другом.

В прошлом году власти провинции Шаньси в Китае арестовали 21 человека, предположительно участвовавших в крупной схеме отмывания денег с использованием Tether (USDT).

Схема, оцениваемая в более чем 54 миллиона долларов, использовала стабильную монету USDT, обеспеченную долларом США, для отмывания денег.