ফিনসেন ক্রিপ্টো এর ফার্মগুলি ড্রাগ ট্রেডে ব্যবহার করে

ইউএস ট্রেজারি বিভাগের আর্থিক অপরাধ প্রয়োগকারী নেটওয়ার্ক (ফিনসেন) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে একটি নতুন সতর্কতা জারি করেছে। সতর্কতাটি ফেন্টানেল তৈরিতে ব্যবহৃত উপাদানগুলির অবৈধ ক্রয় সক্ষম করতে মেক্সিকান ড্রাগ কার্টেলগুলির দ্বারা ক্রিপ্টোকারেন্সির ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের উপর জোর দেয়, তাই আরও পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রক সম্মতির জন্য সুস্পষ্ট চাহিদা নির্দেশ করে।

তাদের দক্ষতা এবং নাম প্রকাশের জন্য দীর্ঘ প্রশংসিত, ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলি সৃজনশীল আর্থিক ক্রিয়াকলাপ এবং বিনিয়োগের সম্ভাবনার জন্য একটি সরঞ্জামে বিকশিত হয়েছে। যাইহোক, ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির কাছে আবেদনকারী স্থানান্তরের গোপনীয়তা এবং সরলতা তাদেরকে অবৈধ ক্রিয়াকলাপের জন্য একটি প্রিয় উপায় হিসাবে পরিণত করে।

ফিনসেনের সর্বশেষ পরামর্শটি হাইলাইট করে যে কীভাবে ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলি আর্থিক প্রযুক্তির উন্নতি করতে পারে। পরামর্শটি দাবি করেছে যে বিদেশ থেকে ফেন্টানেল সম্পর্কিত ওষুধ কেনার ক্ষেত্রে নাম প্রকাশ না করার অপরাধী গোষ্ঠীগুলি বিশেষত চীন এবং মেক্সিকো থেকে-স্পষ্টভাবে ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার শুরু করেছে। এই লেনদেনগুলি প্রায়শই traditional তিহ্যবাহী আর্থিক চেকগুলি বাইপাস করে, আইন প্রয়োগকারীদের এই অবৈধ ক্রিয়াকলাপগুলি ট্র্যাক এবং বন্ধ করা আরও কঠিন করে তোলে।

এই পদক্ষেপটি অপব্যবহার বন্ধ করার সময় সৃজনশীলতাকে উত্সাহিত করার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের যে কঠিন কাজ রয়েছে তাও চিত্রিত করে। এই বিষয়গুলির প্রতিক্রিয়া জানিয়ে, ফিনসেন মার্কিন ব্যাংকগুলিকে অবৈধ ওষুধ উত্পাদনের সাথে যুক্ত ক্রিপ্টো লেনদেন সনাক্ত করতে আরও ভাল মনিটরিং সিস্টেম ব্যবহার করার আহ্বান জানিয়েছে। নেটওয়ার্কের সতর্কতা আরও বেশি যথাযথ পরিশ্রমের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে, বিশেষত ক্রিপ্টোকারেন্সি খাতের সংস্থাগুলির জন্য।

আর্থিক বিশ্লেষকদের মতে, সন্দেহজনক লেনদেনের ধরণগুলির সনাক্তকরণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরিশীলিত বিশ্লেষণাত্মক যন্ত্রগুলির সংহতকরণের উপর নির্ভর করতে পারে। এটি প্রতিধ্বনিত করে, একজন শীর্ষস্থানীয় আর্থিক বিশেষজ্ঞ বলেছেন, ‘ব্লকচেইন বিশ্লেষণের ব্যবহার ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রবাহের উত্স এবং শেষ পয়েন্টটি সনাক্ত করতে সহায়তা করতে পারে, অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপকে নির্দেশ করতে পারে এমন অসঙ্গতিগুলি চিহ্নিত করে।’

তদ্ব্যতীত, এই দৃশ্যটি ওপিওয়েড সংকটকে মোকাবেলায় মার্কিন ট্রেজারি উদ্যোগগুলিকে মারাত্মকভাবে জটিল করে তোলে, যা ফেন্টানাইলের মতো সিন্থেটিক ওষুধের সহজ প্রাপ্যতা দ্বারা আরও বাড়ানো হয়। ফিনসেন একটি কঠোর আইনসভা কাঠামোর পক্ষে পরামর্শ দিতে চান যা এই লেনদেনগুলিতে ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলি যে অংশটি খেলছে তা জোর দিয়ে অপরাধীদের আর্থিক চ্যানেলগুলি ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখতে সহায়তা করতে পারে।

ফিনসেনের সুপারিশগুলির আর্থিক সংস্থাগুলি এবং বৃহত্তর নিয়ন্ত্রক দৃশ্যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে। এটি ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির শোষণ বন্ধ করার জন্য দক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রযুক্তি সরবরাহকারীদের সহ বেশ কয়েকটি স্টেকহোল্ডারকে সংমিশ্রণে একটি সমবায় কৌশল দাবি করে।