Основатель ZKasino арестован в Нидерландах конфисковано активов на более чем $11 млн.
Во время рейда были конфискованы активы на сумму более 11,4 миллиона евро, включая недвижимость, роскошные автомобили и криптовалюту. Задержание подозреваемого было продлено на 14 дней для проведения дальнейшего расследования.
Нидерландский Финансовый информационный и следственный отдел (FIOD) задержал одного из основателей ZKasino 29 апреля. 26-летний мужчина был взят под стражу по обвинению в мошенничестве, растрате и отмывании денег. Расследование было начато 25 апреля после сообщений на платформе X и информации от отделов FIOD.
Во время рейда были конфискованы активы на сумму более 11,4 миллиона евро, включая недвижимость, роскошные автомобили и криптовалюту. Задержание подозреваемого было продлено на 14 дней для проведения дальнейшего расследования.
Кроме того, команда по борьбе с финансовыми преступлениями и расследованиям Binance сыграла ключевую роль в обеспечении миллионов в криптовалютах. Отдел FIOD и прокуратура обратились к тем, кто участвовал в афере, подчеркивая необходимость их сотрудничества для возмещения ущерба жертвам.
Основатели ZKasino скрылись с 33 миллионами долларов в эфире (ETH) 20 апреля, обменяв все ETH, заблокированные в мосту протокола, на свой родной токен ZKAS. Большая часть средств поступила от пользователей, предположительно пытавшихся получить право на участие в аирдропе ZKAS.
Менее чем через сутки основатели ZKasino исчезли из социальных сетей, и члены сообщества начали блокировать каждого пользователя, обвиняющего их в проведении мошеннической схемы.
Кроме того, неизвестное количество токенов ZKAS было продано на предпродаже, что привело к потерям инвесторов. Инвесторы организовали себя в разных телеграм-группах, чтобы обратиться к властям и попытаться добиться юридических последствий для основателей.
