Основатель Bitzlato приговорен к тюремному заключению за содействие отмыванию денег

18 июля судья Эрик Виталияно приговорил основателя криптовалютной биржи Bitzlato к 18 месяцам тюремного заключения, которые он уже отбыл, за ведение нелицензированной деятельности по переводу денег.

Анатолий Легкодимов признал свою вину в прошлом году за организацию операции, которая способствовала сокрытию более 700 миллионов долларов незаконных доходов от азартных игр и наркотрафика.
Основатель Bitzlato Признает, Что Мог Сделать Больше

Судья Виталияно отметил суровые условия содержания под стражей в Межрайонном центре задержания в Бруклине (MDC), где находился Легкодимов, заявив, «Это ужасное место, и суд это учитывает».

Интересно отметить, что основатель FTX Сэм Банкман-Фрид также провел время в MDC перед тем, как был признан виновным по всем семи обвинениям в мошенничестве и приговорен к 25 годам тюрьмы.

В рамках сделки о признании вины Легкодимов согласился отказаться от любых претензий на 23 миллиона долларов в криптовалютах, изъятых французскими властями в ходе глобальной операции, которая закрыла Bitzlato 23 января 2023 года.

Прокуроры утверждали, что Легкодимов способствовал обмену криптовалют через российский черный рынок даркнета Hydra Market и не принял мер для мониторинга пользователей.

Доказательства включают пользователей Bitzlato, часто обращающихся за помощью при совершении сделок на Hydra Market и открыто признающих, что они торгуют под вымышленными именами. В мае 2019 года Легкодимов признался своему коллеге, что многие пользователи Bitzlato известны как мошенники.