Основатель BitClout обвиняется в мошенничестве
Надер Аль-Наджи, собрал около 257 миллионов долларов от продажи токена BitClout, BTCLT. Аль-Наджи убедил инвесторов, что деньги будут использованы для оплаты ему и другим сотрудникам BitClout, но вместо этого потратил "более 7 миллионов долларов инвестиционных средств на личные расходы"
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Министерство юстиции обвинили основателя платформы для криптосоциальных сетей BitClout в мошенничестве с использованием электронных средств связи и продаже незарегистрированных ценных бумаг.
Согласно судебным документам, Надер Аль-Наджи, известный под псевдонимом "Diamondhands", собрал около 257 миллионов долларов от продажи токена BitClout, BTCLT. Аль-Наджи убедил инвесторов, что деньги будут использованы для оплаты ему и другим сотрудникам BitClout, но вместо этого потратил "более 7 миллионов долларов инвестиционных средств на личные расходы", включая аренду особняка в Беверли-Хиллз и "щедрые денежные подарки" членам своей семьи, говорится в пресс-релизе SEC от вторника.
Аль-Наджи был арестован в субботу и предстал перед судьей в Калифорнии в понедельник, сообщило Министерство юстиции.
SEC обвиняет Аль-Наджи в попытке представить BitClout как децентрализованный проект без какой-либо компании за ним... просто монеты и код. Кроме того, в жалобе SEC указывается, что Аль-Наджи "предположительно получил письмо от известной юридической фирмы, в котором говорилось, что BTCLT, вероятно, не будут считаться ценными бумагами в соответствии с федеральным законодательством".
"Как утверждается в нашем иске, Аль-Наджи пытался избежать федеральных законов о ценных бумагах и обмануть общественность инвесторов, ошибочно полагая, что 'быть "фальшивым" децентрализованным обычно запутывает регуляторов и отпугивает их от преследования вас', - сказал Гурбир С. Грейвл, директор Департамента расследований SEC в пресс-релизе. - Он явно ошибается: как мы показали много раз, и как отражено в подробных обвинениях SEC здесь, мы руководствуемся экономическими реалиями, а не косметическими ярлыками. Сотрудники SEC разоблачили ложь Аль-Наджи и теперь привлекут его к ответственности за введение инвесторов в заблуждение."
Несколько членов семьи Аль-Наджи, включая его жену и мать, названы в качестве ответчиков по делу о возвращении инвесторам переведенных им средств в иске SEC.
Параллельные уголовные обвинения были предъявлены Аль-Наджи прокурорами Южного округа Нью-Йорка. Аль-Наджи обвиняется в одном случае мошенничества с использованием электронных средств связи в рамках схемы BitClout, что влечет максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, если он будет признан виновным.
