Основатель Binance CZ назначен на освобождение от тюрьмы

Бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао, также известный как CZ, должен быть освобожден из тюрьмы в пятницу вечером после четырех месяцев заключения в Соединенных Штатах.

Чжао был приговорен в апреле к признанию вины в нарушении Закона о банковской тайне (BSA), набора законов и правил, предназначенных для предотвращения отмывания денег. Приговор сопровождался штрафом в размере 50 миллионов долларов. По оценкам, состояние Чжао составляет около 60 миллиардов долларов.

Несмотря на обвинения в отмывании денег, Binance, крупнейшая криптовалютная биржа в мире, сохраняет долю рынка в 24%, по сравнению с другими централизованными биржами (CEXs). CEX обработала объем в размере 15 миллиардов долларов за последние 24 часа, почти в три раза больше, чем ее ближайший конкурент, Crypto.com, который зафиксировал объем в размере 6 миллиардов долларов, согласно данным Messari.

Binance Holdings Limited также призналась в ноябре 2023 года в обвинениях в незаконных денежных переводах, отмывании денег и нарушениях санкций, что привело к штрафу в размере 4 миллиарда долларов, который разрешил расследование Министерства юстиции США в отношении нарушений BSA.

Во время судебного разбирательства Генеральный прокурор Меррик Б. Гарланд заявил: "Binance стала крупнейшей в мире криптовалютной биржей в том числе благодаря преступлениям, которые она совершила, теперь она платит один из крупнейших корпоративных штрафов в истории США".

"Чанпэн Чжао сделал Binance, компанию, которую он основал и возглавлял в качестве генерального директора, крупнейшей в мире криптовалютной биржей, сосредоточив внимание на американских клиентах, но отказался соблюдать американское законодательство", - сказала заместитель помощника генерального прокурора Никки М. Арджерини.

Чжао и Binance должны будут столкнуться с коллективным судебным иском, поданным против них 20 августа. Билл Хьюз из Consensys резюмировал обвинения: "Эти истцы и класс американских потребителей, которых они представляют, потеряли свои криптоактивы в результате хакерских атак и других краж, и эти средства были отправлены на Binance для отмывания, о чем Binance было известно и в некоторой степени поощрялось, поскольку это было частью их прибыльной бизнес-модели".