Масштабная операция Интерпола показывает, насколько на самом деле распространено мошенничество с криптовалютой

Почти 4000 человек были арестованы по всему миру в недавней операции — но мы лишь царапаем поверхность, когда речь идет о проблеме криптомошенничества.

Интерпол говорит, что ведет войну против онлайн-сетей мошенников — и конфисковал $257 млн активов после крупной операции, охватившей 61 страну.

Операция "Первый свет" привела к заморозке 6745 банковских счетов, с более чем $2 миллионами криптовалют, изъятых.

Размах усилий Интерпола поистине впечатляет, с 3950 арестованными и еще 14643 идентифицированными как потенциальные подозреваемые.

От фишинговых атак до романтических мошенничеств, от мошенничества с инвестициями до поддельных интернет-магазинов, масштаб преступной деятельности, раскрытой, был столь же широким.

Интерпол утверждает, что эти результаты были достигнуты благодаря его глобальному механизму быстрого вмешательства в платежи — иначе говоря, I-GRIP — который отслеживает поток незаконных средств.

Нет никаких сомнений в том, что быстрые достижения в области анализа блокчейна за последние годы оказались бы особенно полезны для следователей.

"Результаты этой глобальной полицейской операции — это больше, чем просто цифры — они представляют собой жизни, защищенные, преступления предотвращенные, и более здоровую мировую экономику во всем мире. Конфискуя такие крупные суммы денег и прерывая сети, стоящие за ними, мы не только обеспечиваем безопасность наших сообществ, но и наносим серьезный удар транснациональным организованным преступным группам, представляющим серьезную угрозу глобальной безопасности."
Доктор Исаак Кехинде Огинни, Интерпол

Но другие официальные лица Интерпола подчеркнули, что их работа далеко не закончена, с одним официальным лицом, предупреждающим, что "мир сталкивается с серьезными вызовами социального инжиниринга мошенничества".