Обанкротившаяся криптобиржа AAX вывела 24 000 ETH с неактивных кошельков
Признанная банкротом криптобиржа AAX начала переводить крупные суммы со своих кошельков. Характер транзакций указывает на попытку отмывания денег, говорится в заявлении Cyvers.
Криптобиржа AAX из Гонконга, которая была признана банкротом, перевела средства на несколько торговых платформ. Об этом сообщили аналитики Cyvers.
Специалисты обратили внимание на подозрительные транзакции с участием AAX. В начале февраля с кошельков криптобиржи вывели более 24 000 ETH, что составляет около $70,5 млн на момент написания.
Аналитики отметили, что характер транзакций указывает на попытки обойти контроль по борьбе с отмыванием денег (AML):
«Наблюдаемая активность указывает на то, что биржа пытается избежать AML. Часть средств платформы была заморожена компанией Tether», — заявили в Cyvers.
Эксперты объяснили, что владелец указанных адресов инициировал отмывание средств через децентрализованные платформы. Сначала он распределил ETH между несколькими кошельками и перевел их на UmbraCash. После получения WETH он снова обменял активы на Ethereum и стейблкоины USDT. В конечном счете, неизвестный воспользовался блокчейном TRON для перевода средств через SWFT Blockchain.
По имеющейся информации, до своего краха AAX была одной из крупнейших криптобирж в Гонконге с более чем 2 млн пользователей. Спустя несколько дней после того, как платформа FTX объявила о банкротстве, AAX прекратила вывод средств и удалила все аккаунты в социальных сетях. На момент публикации сайт биржи остается недоступным, а страница в X (ранее Twitter) не обновлялась с ноября 2022 года.
Источник: https://incrypted.com/obankrotivshayasya-kriptobirzha-aax-vyvela-24-000-eth-s-neaktivnyh-koshelkov/
