Нигерия арестовывает 792 человека, вовлеченных в мошенничество с крипто-романами

Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии арестовала 792 человека, предположительно причастных к инвестированию в криптовалюту и мошенничеству в сфере романтических отношений.

Среди подозреваемых было 148 граждан Китая, 40 филиппинцев и другие лица из различных стран. Они были задержаны 10 декабря 2024 года во время рейда на здание "Большой Лист" в Виктория-Айленд, Лагос.

Председатель EFCC Ола Олукойеде, выступая через директора по связям с общественностью агентства Уилсона Уджжарена, сообщил, что подозреваемые использовали семиэтажное здание для обучения нигерийских сообщников в мошеннической деятельности.

Следователи изъяли более 500 SIM-карт и высокопроизводительное компьютерное оборудование, которое использовалось для нападения на жертв в Северной Америке, Европе и других регионах.

Поддельные профили и мошенничество в сфере романтических отношений

Иностранные граждане, как сообщается, обучали своих нигерийских рекрутов создавать поддельные профили и вступать в контакт с жертвами на платформах, таких как WhatsApp, Instagram и Telegram. Схема включала направление жертв на фальшивую инвестиционную платформу www.yooto.com, с начальными вступительными взносами от $35.

Рекруты выбирались на основе навыков работы с компьютером и скорости печати. После двухнедельного обучения рекруты выдавали себя за иностранных граждан, чтобы привлечь жертв. Как только цель была достигнута, иностранные операторы брали на себя мошенничество, исключая участие нигерийских участников, чтобы скрыть транзакции.

Оплата нигерийским сообщникам производилась наличными или через личные счета, минуя корпоративные системы.

Были изъяты компьютеры, мобильные телефоны и автомобили. EFCC заявил, что после завершения расследования подозреваемым будут предъявлены обвинения.