Немецкие власти закрыли 47 сайтов по обмену криптовалют
20 августа немецкие власти провели широкомасштабную операцию по борьбе с отмыванием денег, конфисковав 13 крипто-банкоматов и почти 28 миллионов долларов наличными из 35 мест по всей стране
Федеральное управление уголовной полиции Германии и Центральное управление по борьбе с киберпреступностью возглавили операцию, которая была направлена против платформ, позволяющих пользователям обмениваться обычными валютами и криптовалютами без проверки их личности, согласно пресс-релизу БКА.
Эти обмены позволили осуществлять транзакции без соблюдения протоколов "знай своего клиента", которые требуют от пользователей доказательства своей личности перед осуществлением финансовых операций.
Благодаря тому, что проверка не проводилась, пользователи могли торговать криптовалютой, такой как Биткоин или Эфириум, быстро и анонимно. По данным БКА, преступники часто используют такие платформы для сокрытия источника денег, полученных незаконным путем, например, в результате атак программ-вымогателей или продажи наркотиков на темной сети.
20 августа немецкие власти провели широкомасштабную операцию по борьбе с отмыванием денег, конфисковав 13 крипто-банкоматов и почти 28 миллионов долларов наличными из 35 мест по всей стране. Обыски, проведенные финансовым надзорным органом BaFin, были направлены на машины, работающие без необходимых лицензий, представляя значительные риски отмывания денег.
Закрытие этих услуг является частью более широких усилий по нарушению инфраструктуры, поддерживающей киберпреступность. Властям удалось получить данные пользователей и транзакций с обменных платформ, которые могут быть ценными для будущих расследований. Эта информация может помочь выявить преступников, использующих эти услуги для отмывания денег.
Этот рейд следует за предыдущими действиями германской правоохранительной системы, такими как конфискация в 2023 году платформы ChipMixer, участвовавшей в отмывании криптовалюты на сумму 90 миллионов евро. Власти также преследуют другие киберпреступные сети в последние годы, включая операторов вредоносного ПО.
В июне БКА начал передачу около 50 000 BTC, изъятых у лиц, управлявших известным пиратским сайтом Movie2k.to в 2013 году. Это был довольно насыщенный летний период для Германии и индустрии криптовалют.
На протяжении примерно месяца, с июня по июль, Германия продала и реализовала все эти биткоины, что привело к снижению цены актива.
