Министерство юстиции США (DOJ) подало гражданский иск о конфискации примерно $16 млн в криптовалюте, хранящейся на счете Binance
Расследование показало, что корни дела ведут к ноябрю 2021 года, когда Банкман-Фрид, по сообщениям, организовал платеж в размере 40 миллионов долларов в виде USDT через кошельки Alameda Research для подкупа китайских чиновников
Этот шаг является продолжением годичного расследования, касающегося средств, якобы связанных с взятками, разрешенными бывшим генеральным директором обанкротившейся криптобиржи FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом.
Судебные документы показывают, что средства, состоящие из токенов Internet Computer (ICP), Avalanche (AVAX), Ripple (XRP), Cardano (ADA) и Solana (SOL), подозреваются в происхождении от незаконных транзакций.
Solana составляет более половины активов, стоимость которых составляет около 8,5 миллионов долларов.
Общая стоимость счета удвоилась с первоначальных переводов до 16 миллионов долларов благодаря восстановлению более широкого рынка криптовалют.
Ралли было частично вызвано оптимизмом вокруг биржевых фондов США, торгуемых на биткоинах и эфирах.
Расследование показало, что корни дела ведут к ноябрю 2021 года, когда Банкман-Фрид, по сообщениям, организовал платеж в размере 40 миллионов долларов в виде USDT через кошельки Alameda Research для подкупа китайских чиновников.
Цель заключалась в размораживании 1 миллиарда долларов в криптовалютных активах, которые были заморожены на двух китайских биржах.
Эти средства, по сообщениям, были направлены через несколько частных кошельков перед тем, как попасть на депозитный счет Binance.
Власти обратили внимание на подозрительную активность на счете Binance, отметив почти ежедневные депозиты в стабильных монетах и биткоинах, которые быстро конвертировались в другие криптовалюты через внебиржевые сделки.
Это привело к тому, что DOJ связал активы с делом о взяточничестве.
Это развитие добавляет еще один слой к продолжающемуся кризису вокруг краха FTX.
Бэнкман-Фрид, уже осужденный по семи уголовным обвинениям, в настоящее время отбывает 25-летний тюремный срок.
Он обжаловал приговор, утверждая, что судебное разбирательство было предвзятым против него.
Первоначально обвинение в даче взяток было частью его обвинения, но затем оно было отделено от основного судебного процесса, который был сосредоточен на обвинениях в мошенничестве и сговоре.
