Министерство финансов США обсудит проблемы криптофинансирования на слушаниях в Конгрессе
Министерство финансов Соединенных Штатов готовится выступить перед Конгрессом по поводу возникающих проблем, связанных с криптовалютами, для существующей системы финансового регулирования.
В своих подготовленных показаниях для Комитета Палаты представителей по финансовым услугам Брайан Нельсон, заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке, планировал подробно изложить опасения агентства по поводу использования виртуальных активов в незаконной финансовой деятельности.
Нельсон подчеркивает, что Казначейство уделяет особое внимание незаконному финансированию
“Казначейство глубоко обеспокоено использованием виртуальных активов для любой незаконной финансовой деятельности”, - сказал Нельсон. “Мы более десяти лет работаем над внедрением системы ПОД/ФТ для цифровых активов, которая снижает риски незаконного финансирования при одновременном продвижении ответственных инноваций”.
По словам Нельсона, подразделение по борьбе с терроризмом и финансовой разведке следит за развитием тактики и технологий, используемых незаконными группировками для получения и перевода средств.
“Хотя мы продолжаем оценивать, что использование террористами цифровых активов остается небольшой частью более устоявшихся механизмов перемещения денег”, - сказал Нельсон. “Мы признаем, что террористические группы обращались и могут продолжать обращаться к цифровым активам для сбора, перевода и хранения своих незаконных доходов”.
Нельсон продемонстрировал особый акцент подразделения на деятельности, связанной с ХАМАСОМ, сказав: “Например, наши недавние многосторонние действия против нескольких сетей денежных переводов ХАМАСА, которые полагались на несколько ключевых бирж для направления доходов группе”.
Сенатор США Элизабет Уоррен представила Закон о борьбе с отмыванием денег в цифровых активах от 2023 года (DAAMLA), законопроект, который вызвал серьезные дебаты в криптосообществе.
? JUST IN ?? US Senator Elizabeth Warren drops a BOMBSHELL on the Blockchain Association!
— Good Morning Crypto (@3TGMCrypto) December 19, 2023
Demanding the Blockchain Association expose information on ex-military and government hires—roles, pay, and all! ?? Claiming the Blockchain Association has been working to undermine… pic.twitter.com/pSkanu8wUN
Заручившись поддержкой 19 других сенаторов в качестве соавторов, законопроект был направлен на усиление регулирования использования цифровых активов в незаконных финансовых операциях.
Блокчейн-ассоциация выразила свою обеспокоенность в письме в Комитет по финансовым услугам Палаты представителей и Банковский комитет Сената, отметив, что ассоциация во второй раз обратилась к законодателям.
“Закон о борьбе с отмыванием денег в сфере цифровых активов (DAAMLA) ставит под угрозу стратегическое преимущество нашей страны, угрожает десяткам тысяч рабочих мест в США и оказывает незначительное влияние на незаконных субъектов, против которых он направлен”, - заявили в Ассоциации.
