মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আর্থিক লেনদেনের উপর জ্যাক ডরসির ব্লক, ইনক।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রসিকিউটররা ফিনটেক ফার্মটি তদন্ত করছেন বলে একটি হুইসেল ব্লোয়ার দাবি করেছে যে এটি অনুমোদিত দেশ এবং সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলির ব্যবহারকারীদের জন্য হাজার হাজার লেনদেন প্রক্রিয়া করেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল প্রসিকিউটররা ফার্মের পেমেন্ট আর্মস স্কয়ার এবং নগদ অ্যাপ্লিকেশনটিতে চলমান এবং ব্যাপকভাবে সম্মতি লঙ্ঘনের অভিযোগে একটি হুইসেল ব্লোয়ার ডকুমেন্টগুলি প্রকাশের পরে জ্যাক ডরসির ফিনটেক সংস্থা ব্লক, ইনক। তদন্ত করছে বলে জানা গেছে।

একজন প্রাক্তন ব্লকের কর্মচারী নিউইয়র্কের দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলা থেকে প্রসিকিউটরদের সরবরাহ করেছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে যে বর্গক্ষেত্র এবং নগদ অ্যাপ্লিকেশনটি অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার সাপেক্ষে ব্যবহারকারীদের পাশাপাশি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর জন্য ক্রিপ্টো লেনদেনের জন্য হাজার হাজার লেনদেন প্রক্রিয়াজাত করেছে, এনবিসি নিউজ জানিয়েছে, ১ মে

এনবিসি নিউজকে প্রায় ১০০ পৃষ্ঠাগুলি নথি সরবরাহ করা হয়েছিল, যা জানিয়েছে যে অনেক লেনদেন ইরান, রাশিয়া, কিউবা এবং ভেনিজুয়েলা সহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার সাপেক্ষে দেশগুলিতে সত্তা জড়িত ছোট ডলারের পরিমাণে ছিল।

হুইসেল ব্লোয়ার বলেছে যে প্রসিকিউটরদের সাথে আলোচিত বেশিরভাগ লেনদেন - যা ক্রেডিট কার্ড, ফিয়াট এবং বিটকয়েন লেনদেনের সাথে জড়িত - সরকারকে জানানো হয়নি।

প্রাক্তন কর্মচারী অভিযোগ করেছেন যে ব্লক তার প্রক্রিয়াগুলি সংশোধন করে না যখন এটি সম্মতি লঙ্ঘনের বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল।

"গ্রাউন্ড আপ থেকে, সম্মতি বিভাগের সমস্ত কিছুই ত্রুটিযুক্ত ছিল," তারা বলেছিল।

"এটি এমন লোকদের দ্বারা পরিচালিত হয় যাদের নিয়ন্ত্রিত কমপ্লায়েন্স প্রোগ্রামের দায়িত্বে থাকা উচিত নয়।"

ব্লকের অভ্যন্তরীণ সিস্টেমগুলির "প্রত্যক্ষ জ্ঞান" সহ একটি দ্বিতীয় বেনাম উত্স এনবিসি নিউজে হুইস্ল ব্লোয়ারদের অভিযোগও নিশ্চিত করেছে।

এডওয়ার্ড সিডেল - একজন প্রাক্তন সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আইনজীবী যিনি হুইসেল ব্লোয়ারকে প্রতিনিধিত্ব করেন - বলেছিলেন যে এটি নথিগুলি থেকে তাঁর বোঝা ছিল যে সম্মতি লঙ্ঘনগুলি "সাম্প্রতিক বছরগুলিতে নেতৃত্ব এবং বোর্ডকে অবরুদ্ধ করার জন্য পরিচিত ছিল।"

একটি ব্লকের মুখপাত্র এনবিসি নিউজকে বলেছেন যে ফার্মটি একটি "দায়বদ্ধ এবং বিস্তৃত" কমপ্লায়েন্স প্রোগ্রাম বজায় রেখেছে যা নিয়মিতভাবে "উদীয়মান হুমকি এবং একটি বিকশিত নিষেধাজ্ঞাগুলি নিয়ন্ত্রক পরিবেশ" পূরণের জন্য অভিযোজিত হয়েছিল। "

ব্লক, ইনক। এর রিপোর্ট করা তদন্তটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রিপ্টোকারেন্সি সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে আইনী পদক্ষেপের বিস্তৃত ব্যবধানের মধ্যে এসেছে।

এক্সচেঞ্জে আইনীভাবে অনুগত মানি লন্ডারিং বিরোধী কর্মসূচি বজায় রাখতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য পূর্বে ৩০ এপ্রিল বিন্যান্সের প্রতিষ্ঠাতা চ্যাংপেং ঝাওকে ৩০ এপ্রিল চার মাসের কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছিল।

২৪ শে এপ্রিল, ক্রিপ্টো মিক্সার এবং বিটকয়েন ওয়ালেট সামুরাই ওয়ালেটের সহ-প্রতিষ্ঠাতাদের অর্থ পাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এই জুটি পরে আদালতে দোষী না বলে আবেদন করেছিল এবং $ 1 মিলিয়ন বন্ডে মুক্তি পেয়েছিল।

২৫ শে এপ্রিল, ইথেরিয়াম ডেভলপমেন্ট ফার্ম sens ক্যমত্য এসইসির বিরুদ্ধে মামলা করে, অভিযোগ করে যে নিয়ন্ত্রক ইথারকে সুরক্ষা হিসাবে বিবেচনা করার লক্ষ্যে প্রয়োগকারী পদক্ষেপের সাথে "ক্রিপ্টোকারেন্সির ভবিষ্যতের উপর নিয়ন্ত্রণ দখল" করার জন্য একটি প্রচারণা চালিয়েছিল।

সম্মতি জানিয়েছে যে এটি 10 ​​এপ্রিল এসইসি থেকে একটি ওয়েলস নোটিশ পেয়েছে, যা প্রায়শই একটি প্রয়োগকারী পদক্ষেপের আগে হতে পারে।