USDT চোরাচালান স্কিম: $1.9B উন্মোচিত, চীনে ব্যাপক 193 গ্রেপ্তার
একটিতে একটি বিশাল ভূগর্ভস্থ ব্যাংক মামলা জড়িত, লেনদেনের পরিমাণ 13.8 বিলিয়ন ইউয়ান। সন্দেহভাজনরা জাতীয় বৈদেশিক মুদ্রার বিধিমালা রোধ করতে এবং অবৈধ বৈদেশিক মুদ্রার বন্দোবস্তকে সহজতর করার জন্য ইউএসডিটি, মার্কিন ডলারের কাছে স্ট্যাবলকয়েন ব্যবহার করে
অর্থনৈতিক অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই ও প্রতিরোধের জন্য 15 ই মে "15 ই মে" প্রচার দিবসের সময় ইউএসডিটি একটি মূল ফোকাস ছিল, যা অর্থনৈতিক দুর্বলতার বিরুদ্ধে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি তুলে ধরেছিল। সিচুয়ান এবং চংকিং জননিরাপত্তা অর্থনৈতিক তদন্ত বিভাগগুলি চেংদু তিয়ানফু আন্তর্জাতিক আর্থিক কেন্দ্রে তাদের সর্বশেষ সফল অপারেশন প্রকাশ করেছে, একটি বিশাল ভূগর্ভস্থ ব্যাংকিং নেটওয়ার্ককে ভেঙে ফেলার প্রচেষ্টা প্রদর্শন করে।
অনুষ্ঠানের শীর্ষে চেংদু পাবলিক সিকিউরিটি ব্যুরো অর্থনৈতিক অপরাধের দুটি ল্যান্ডমার্ক মামলা প্রকাশ করেছে। একটিতে একটি বিশাল ভূগর্ভস্থ ব্যাংক মামলা জড়িত, লেনদেনের পরিমাণ 13.8 বিলিয়ন ইউয়ান। সন্দেহভাজনরা জাতীয় বৈদেশিক মুদ্রার বিধিমালা রোধ করতে এবং অবৈধ বৈদেশিক মুদ্রার বন্দোবস্তকে সহজতর করার জন্য ইউএসডিটি, মার্কিন ডলারের কাছে স্ট্যাবলকয়েন ব্যবহার করে। এই মামলাটি ২ 26 টি প্রদেশকে বিস্তৃত করেছে, যা দেশব্যাপী ১৯৩ জন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করেছিল।
মেজর 2023 ব্যাঙ্ক ভেঙে দেওয়ার প্রচেষ্টাতে ইউএসডিটি কী
২০২৩ সালে, জননিরাপত্তা মন্ত্রক মন্ত্রকের অর্থনৈতিক তদন্ত ব্যুরো এবং সিচুয়ান প্রাদেশিক জননিরাপত্তা বিভাগের নেতৃত্বে, পিপলস ব্যাংক অফ চীন এর সিচুয়ান শাখার অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং বিভাগ এবং বৈদেশিক মুদ্রার রাজ্য প্রশাসন বিভাগের সমালোচনামূলক সমর্থন সহ, , একটি বিস্তৃত যৌথ টাস্ক ফোর্স গঠিত হয়েছিল। এই সহযোগিতার মধ্যে অর্থনৈতিক তদন্ত বিচ্ছিন্নতা এবং চেংদু পাবলিক সিকিউরিটি ব্যুরোর লংকুয়ানাই জেলা শাখা অন্তর্ভুক্ত ছিল। টাস্কফোর্স ফুজিয়ান এবং হুনানে দুটি প্রধান ভূগর্ভস্থ ব্যাংক ডেনকে ভেঙে দিয়েছে, মোট ১৩.৮ বিলিয়ন ইউয়ান হিমশীতল এবং ১৪৯ মিলিয়ন ইউয়ান জব্দ করেছে।
অর্থনৈতিক তদন্ত বিচ্ছিন্নতার অষ্টম ব্রিগেডের অধিনায়ক ঝং ইউ জানিয়েছেন যে ২০২২ সালের নভেম্বরে লংকুয়ানাই জেলা শাখা ভূগর্ভস্থ ব্যাংকগুলির মাধ্যমে সন্দেহজনক তহবিল বন্দোবস্ত চিহ্নিত করার সময় এই অভিযানটি শুরু হয়েছিল। 1 জুন, 2023 এর মধ্যে, টাস্কফোর্স একাধিক শহর জুড়ে 25 টি সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করেছিল, অসংখ্য ব্যাংক কার্ড এবং অন্যান্য অর্থ প্রদানের যন্ত্রগুলি জব্দ করে।
তদন্তটি উন্মোচিত হয়েছিল যে ২০২১ সালের জানুয়ারির পর থেকে লিন, ওয়েং এবং চেনকে নামিয়ে দেওয়া ব্যক্তিদের নেতৃত্বে একটি অপরাধী গ্যাং অবৈধ বৈদেশিক মুদ্রার পরিষেবা সরবরাহের জন্য ইউএসডিটি ব্যবহার করেছিলেন। এই ক্রিয়াকলাপগুলি মাদক চোরাচালান, অবৈধ সম্পদ ক্রয় এবং জালিয়াতি কর ফেরত সহ বিভিন্ন অপরাধমূলক উদ্যোগকে সমর্থন করে। ইউএসডিটি ব্যবহারের ফলে এই গ্যাংকে জাতীয় বৈদেশিক মুদ্রার নিয়ন্ত্রণগুলি বাইপাস করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, আর্থিক সুরক্ষার জন্য উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি রয়েছে।
২০২৩ সালের আগস্টে, মামলার বিস্তৃত ফৌজদারি নেটওয়ার্ককে কাজে লাগিয়ে জননিরাপত্তা মন্ত্রকটি দেশব্যাপী ক্র্যাকডাউনকে অর্কেস্টেট করে, ২ 26 টি প্রদেশ জুড়ে অতিরিক্ত ১8৮ সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করে। এই অপারেশনটি ভূগর্ভস্থ ব্যাংকিং অপরাধের বিরুদ্ধে সিচুয়ান প্রদেশের চলমান প্রচারে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিজয় চিহ্নিত করেছে।
কেসটি অগ্রগতির সাথে সাথে এটি সজাগ আর্থিক নিয়ন্ত্রণের জন্য সমালোচনামূলক প্রয়োজনীয়তা এবং অর্থনৈতিক অপরাধের সুবিধার্থে ইউএসডিটি -র মতো ডিজিটাল মুদ্রা দ্বারা উত্থিত অবিরাম হুমকির উপর নির্ভর করে।
