ফরেন অ্যাসেটস কন্ট্রোল অফিস (OFAC) একটি জটিল ক্রিপ্টো লন্ডারিং স্কিমে জড়িত থাকার জন্য রাশিয়ান নাগরিক আন্দ্রে সুদাকভকে টার্গেট করেছে
বহু-স্তরযুক্ত লন্ডারিং স্কিম যার মাধ্যমে রাশিয়ান-অরিজিন সোনার বিক্রয় থেকে অর্থপ্রদানকে বহু সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং হংকং-ভিত্তিক ফ্রন্ট কোম্পানিগুলির মাধ্যমে ফিয়াট মুদ্রা এবং ক্রিপ্টোকারেন্সিতে রূপান্তরিত করা হয়েছিল।
ব্লকচেইন ইন্টেল ফার্ম টিআরএম ল্যাবস দ্বারা উল্লিখিত হিসাবে, বিদেশী সম্পদ নিয়ন্ত্রণ অফিস (ওএফএসি) রাশিয়ান জাতীয় আন্ড্রে সুদাকভকেও লক্ষ্যবস্তু করেছিল, যিনি তার হংকং-ভিত্তিক সহযোগী এমইউর পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মনোনীত রাশিয়ান রাষ্ট্রায়ত্ত স্বর্ণের উত্পাদক পলিয়াসের কর্মচারী হিসাবে উপস্থিত হয়েছেন বলে মনে হয় জিয়াওলু একটি "জটিল, বহু-স্তরযুক্ত লন্ডারিং স্কিমে জড়িত থাকার জন্য যার দ্বারা রাশিয়ান-উত্স সোনার বিক্রয় থেকে অর্থ প্রদানগুলি সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং হংকং-ভিত্তিক ফ্রন্ট সংস্থাগুলির মাধ্যমে ফিয়াট মুদ্রা এবং ক্রিপ্টোকারেন্সিতে রূপান্তরিত হয়েছিল।
ট্রেজারির প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে হংকং-ভিত্তিক ভিপিওয়ার ফিনান্স সিকিউরিটি হংকং লিমিটেড রাশিয়ান-উত্স সোনার পরিবহনে জড়িত ছিল। টিআরএম ল্যাবগুলি উল্লেখ করেছে যে ভিপিওভার ব্লকচেইন-ভিত্তিক লজিস্টিক পরিষেবাগুলিও সরবরাহ করে, গ্রাহকদের "একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনটির মাধ্যমে মূল্যবান জিনিসপত্র সংগ্রহ এবং বিতরণকে কাস্টমাইজ করতে দেয়।" ভিপিওয়ারের ক্রিপ্টো সম্পর্কিত পরিষেবাগুলি ওএফএসি দ্বারা উল্লিখিত স্কিমের সাথে জড়িত ছিল কিনা তা এখনও অস্পষ্ট রয়ে গেছে।
