মার্কিন কর্তৃপক্ষ কুকোইন ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ এবং এর প্রতিষ্ঠাতাদের অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করেছে
ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ এবং এর প্রতিষ্ঠাতাদের বিরুদ্ধে ব্যাংকিং গোপনীয়তা, ইচ্ছাকৃত প্রতারণা এবং 9 বিলিয়ন ডলারের জন্য মানি লন্ডারিংয়ে অংশগ্রহণের আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে
মার্কিন সরকার বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ কুকোইন এবং এর প্রতিষ্ঠাতা চুন গ্যাং (মাইকেল) এবং কে ট্যাং (এরিক) একটি বড় অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের আয়োজনের জন্য অভিযুক্ত করেছে৷
অভিযোগ অনুসারে, কুকোইন ব্যাংকিং গোপনীয়তা আইন লঙ্ঘন করেছে, প্রয়োজনীয় লাইসেন্স ছাড়াই পরিচালিত হয়েছিল এবং অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (এএমএল) প্রয়োজনীয়তাগুলি মেনে চলেনি তদুপরি, আমেরিকান ব্যবহারকারীদের আকৃষ্ট করতে এবং বাজারে তার অবস্থান শক্তিশালী করার জন্য তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে এই সমস্ত কাজ করেছিলেন৷
এর আগে, নিউ ইয়র্ক রাজ্যের নিয়ন্ত্রকদের দ্বারা কুকোইনের বিরুদ্ধে অনুরূপ অভিযোগ করা হয়েছিল৷ তারপরে এক্সচেঞ্জটি 22 মিলিয়ন ডলার দিতে সম্মত হয়ে মামলাটি নিষ্পত্তি করতে সক্ষম হয়েছিল৷
কর্তৃপক্ষ দাবি করে যে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ গ্রাহকদের পরিচয় যাচাই করেনি, কেওয়াইসি ("আপনার গ্রাহককে জানুন") নিয়ম মেনে চলেনি এবং সন্দেহজনক কার্যকলাপ রিপোর্ট করেনি. অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং প্রোটোকলের অভাবের কারণে, $9 বিলিয়নেরও বেশি মূল্যের সন্দেহজনক লেনদেন ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে পাস হয়েছে, যার মধ্যে ডার্কনেট মার্কেটপ্লেস এবং প্রতারণামূলক স্কিমগুলির অর্থ রয়েছে৷
কুকোইন অভিযোগ করেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি বিশাল গ্রাহক বেস পরিবেশন করেছে,তবে একই সাথে দাবি করেছে যে এটির একটি আমেরিকান ক্লায়েন্ট নেই৷ এইভাবে, এক্সচেঞ্জ আমেরিকান বাজারের সম্ভাবনা ব্যবহার করেছে, কিন্তু আইন মেনে চলেনি.
প্রসিকিউটর ড্যামিয়ান উইলিয়ামস বলেন, " কুকোইন তার আইনি বাধ্যবাধকতা মেনে না করেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনন্য আর্থিক সুযোগের সুবিধা নিয়েছিল "আর্থিক অপরাধ এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার লক্ষ্যে আমেরিকান আইনের প্রতি এই অবহেলা এক্সচেঞ্জ এবং এর নির্বাহীদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে,যারা বর্তমানে পলাতক রয়েছেন৷"
সূত্র: https://ru.beincrypto.com/kucoin-multibillion-criminal-conspiracy/
