মার্কিন ব্যাংকিং গোপনীয়তা আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে ডিজিটেক্সের সিইও অভিযুক্ত

কর্তৃপক্ষের মতে, অভিযুক্ত " ইচ্ছাকৃতভাবে ডিজিটেক্স ফিউচারসকে ব্যাংকিং গোপনীয়তা আইন লঙ্ঘন করতে বাধ্য করে একটি অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং সিস্টেম প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে৷"

তদন্তকারীদের মতে, জানুয়ারী 2018 থেকে এপ্রিল 2022 পর্যন্ত, টড একটি অনলাইন ফিউচার ট্রেডিং ফার্ম, ডিজিটেক্স ফিউচার চালিয়েছিলেন, যা লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্রোকার হিসাবে নিবন্ধিত ছিল না৷

উপরন্তু, কিছু সময়ে তিনি প্রকাশ্যে কেওয়াইসি বাস্তবায়ন করতে অস্বীকার করেন, প্রসিকিউশন দাবি.

জুলাই 2023 সালে, মার্কিন ফেডারেল কোর্ট ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ ডিজিটেক্স ফিউচার এবং এর সিইওকে অনুমতি ছাড়াই জালিয়াতি এবং কার্যকলাপের উপর সিএফটিসি মামলায় জরিমানা হিসাবে $15 মিলিয়ন অর্থ প্রদানের আদেশ দেয়৷

নিয়ন্ত্রক বলেন যে কোম্পানি নেটিভ ডিজিটিএক্স টোকেনের দাম হেরফের করার চেষ্টা করেছে, অবৈধভাবে ফিউচার চুক্তি অফার করেছে, এজেন্সির সাথে নিবন্ধন করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং গ্রাহক যাচাইকরণ পদ্ধতিও বাস্তবায়ন করেনি.

মিয়ামি এফবিআই বর্তমান মামলার তদন্ত করছিল. দোষী সাব্যস্ত হলে, টড ফেডারেল কারাগারে পাঁচ বছর পর্যন্ত সম্মুখীন, প্রসিকিউটর বলেন.

সূত্র: https://forklog.com/news/ceo-digitex-obvinili-v-narushenii-zakona-o-bankovskoj-tajne-ssha