মার্কিন বিচার বিভাগ রাশিয়ান বিটিসি-ই এক্সচেঞ্জের ক্ষেত্রে একটি সরকারী চার্জ দায়ের করেছে

ক্লিমেনকো, 42, 2011 সাল থেকে রাশিয়ান শিকড়ের সাথে বৃহত্তম ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ নিয়ন্ত্রণ করেছে, যা 2017 সালে ভিনিক এবং অন্যান্যদের সাথে ধসে পড়েছিল, অভিযোগে বলা হয়েছে৷ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে "অর্থ ধোয়ার জন্য আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র এবং লাইসেন্সবিহীন ডিজিটাল মুদ্রা বিনিময় পরিচালনায় অংশ নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে৷"টাকা ধোয়ার পরিমাণ অনুমান $9 বিলিয়ন থেকে শুরু হয়.

ক্লিমেনকো, আমেরিকান বিচারপতি বিশ্বাস করেন, আর্থিক সংস্থা এফএক্স ওপেন এবং প্রযুক্তিগত অংশের জন্য দায়ী সফট-এফএক্স কোম্পানি পরিচালনা করেছেন৷ এটি ছিল আইনী সত্তাগুলির এই গোষ্ঠী যা বিটিসি-ই সহ অফশোর কোম্পানিগুলির মাধ্যমে এটিতে যে অর্থ গিয়েছিল তার চূড়ান্ত প্রাপক ছিল, এটি নথি থেকে অনুসরণ করে৷

মার্কিন আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা 2017 সালে বিটিসি-ই এর নির্মাতাদের অনুসরণ করতে শুরু করেছিলেন, সাইপ্রাসে আলেকজান্ডার ভিনিককে আটক করতে সাহায্য করেছিলেন৷ আলেকজান্ডার ক্লিমেনকোকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধে 21 ডিসেম্বর, 2023-এ লাটভিয়ায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, কিন্তু 31 জানুয়ারী, 2024-এ অভিযোগ প্রকাশের প্রাক্কালে সান ফ্রান্সিসকোতে উড়ে এসেছিলেন৷

যদি আমেরিকান আদালত অভিযোগের সাথে একমত হয় এবং বেলারুশিয়ানকে দোষী বলে মনে করে, তাহলে তিনি ফেডারেল কারাগারে 25 বছর পর্যন্ত মুখোমুখি হন৷ বিচার মন্ত্রণালয় রাশিয়ান মুখ কত বছর নির্দিষ্ট করে না. সেপ্টেম্বরে, তথ্য ফাঁস হয়েছিল যে ভিনিক শাস্তি সংক্ষিপ্ত করতে এবং বিচারের সময় তার দোষ স্বীকার করার জন্য তদন্তে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত ছিল৷

রাশিয়া বর্তমানে বিটিসি-ই মামলার নিজস্ব তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে. সেপ্টেম্বরে, আরেকটি এক্সচেঞ্জ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, আলেক্সি বিলিউচেনকো, একটি সাধারণ শাসন উপনিবেশে বরং 4.5 বছরের মেয়াদ এবং 1 মিলিয়ন রুবেল জরিমানা পেয়েছিলেন৷ যারা বিটিসি-ই এর উত্তরাধিকারী, ওয়েক্স ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ থেকে তহবিলের আত্মসাতের জন্য, যদি আপনি রায়টি বিশ্বাস করেন তবে যারা বিটিসি-ই এর উত্তরাধিকারী, তারা পরামর্শ দিয়েছিলেন যে বাক্যটির নমনীয়তাটি রাষ্ট্রের নিকটবর্তী ব্যক্তিদের কাছে হস্তান্তর করার বাধ্যবাধকতা দ্বারা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছিল সমস্ত অবশিষ্ট বহু বিলিয়ন ডলার সম্পদ.

সূত্র: bits.media