লিংকডইন অনুরোধে ডজি এক্সচেঞ্জের উপর ব্যবসায়ী $ 310k হারাবেন; "এম্পায়ার মার্কেট" এর মালিকরা চার্জড; কন্টি এবং লকবিতের জন্য র্যানসওয়্যারের কথিত বিকাশকারীকে কিয়েভ এবং ইত্যাদিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল
LinkedIn-এ প্রদর্শিত একটি সন্দেহজনক বিনিময়ে একজন ব্যবসায়ী $310,000 হারিয়েছেন৷ এম্পায়ার মার্কেটের মালিকদের বিরুদ্ধে $430 মিলিয়ন ডার্কনেট মার্কেট চালানোর অভিযোগ রয়েছে। কন্টি এবং লকবিটের জন্য র্যানসমওয়্যারের কথিত বিকাশকারীকে কিয়েভে গ্রেপ্তার করা হয়েছে
লিঙ্কডইন-এ পিচ করা ডজি এক্সচেঞ্জে ব্যবসায়ী $310K হারান৷
একজন বিনিয়োগকারী একটি অযাচিত লিঙ্কডইন সংযোগের অনুরোধে সাড়া দেওয়ার পরে একটি কথিত প্রতারণামূলক ক্রিপ্টো ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে $310,000 হারিয়েছেন বলে দাবি করেছেন৷ এই ঘটনাটি 13 জুন ওয়াশিংটন স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস (ডিএফআই) সিকিউরিটিজ ডিভিশন দ্বারা রিপোর্ট করা হয়েছে।
প্রাথমিকভাবে, বিনিয়োগকারী লিঙ্কডইন-এ একটি এলোমেলো বন্ধু অনুরোধের মাধ্যমে "Ethfinance" নামে প্ল্যাটফর্মটি আবিষ্কার করেন। প্রাথমিকভাবে, তিনি তার DeFi ওয়ালেট থেকে Ethfinance-এ মোট $310,000 স্থানান্তর করেছেন, ক্রিপ্টো ট্রেডিং থেকে লাভের আশায়।
কথিত প্রতারণামূলক বিনিময় EthFinance-এর ওয়েবসাইটটি এখনও অনলাইনে রয়েছে। উত্স: Eth-Finance কথিত প্রতারণামূলক বিনিময় EthFinance এর ওয়েবসাইটটি এখনও অনলাইনে রয়েছে৷ সূত্র: ইথ-ফাইন্যান্স
যখন বিনিয়োগকারী তার প্রাথমিক বিনিয়োগ এবং উল্লিখিত লাভ প্রত্যাহার করার চেষ্টা করেন, তখন তাকে প্রত্যাহারের জন্য প্রয়োজনীয় "স্মার্ট চুক্তি" সম্পূর্ণ করতে আরও তহবিল যোগ করতে বলা হয়েছিল। বিনিয়োগকারী আর কোনো টাকা পাঠায়নি এবং তার অ্যাকাউন্ট লক করা দেখেছে, কোনো তহবিল তুলতে পারেনি।
Ethfinance Crypto Scam এ $310K হারিয়েছে
উল্লেখযোগ্যভাবে, ওয়াশিংটন ডিএফআই পরামর্শ দেয় যে এই কেসটি "অ্যাডভান্স ফি জালিয়াতির" উদাহরণ বলে মনে হচ্ছে। এই কেলেঙ্কারীটি একটি অগ্রিম অর্থপ্রদানের বিনিময়ে ক্ষতিগ্রস্তদের উল্লেখযোগ্য রিটার্ন বা পরিষেবার প্রতিশ্রুতি দেয়। একবার পেমেন্ট করা হয়ে গেলে, স্ক্যামার হয় আরও ফি চায় বা অদৃশ্য হয়ে যায়।
ডিএফআই জানিয়েছে,
"বিনিয়োগকারী তার অ্যাকাউন্ট থেকে কোনো তহবিল তুলতে অক্ষম হয়েছে, এবং তার অ্যাকাউন্ট লক করা হয়েছে।"
Ethfinance এর বিরুদ্ধে পূর্ববর্তী অভিযোগ
উপরন্তু, আগের অভিযোগে Ethfinance উল্লেখ করা হয়েছে। ওয়াশিংটন ডিএফআই-এর ক্রিপ্টো স্ক্যাম ট্র্যাকার অনুসারে, ক্যালিফোর্নিয়ার একজন বাসিন্দা একই প্ল্যাটফর্মের সাথে জড়িত থাকার পরে $165,000 এর বেশি হারানোর রিপোর্ট করেছেন। ব্যক্তিটির সাথে একজন অপরিচিত অনলাইনে যোগাযোগ করা হয়েছিল যারা তাদের ক্রিপ্টো বিকল্পগুলি কীভাবে ব্যবসা করতে হয় তা শেখানোর প্রস্তাব দিয়েছিল।
"এম্পায়ার মার্কেট" এর মালিকদের $430 মিলিয়ন ডার্ক ওয়েব মার্কেটপ্লেস পরিচালনার জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে৷
শিকাগোর ফেডারেল আদালতে দুই ব্যক্তিকে "এম্পায়ার মার্কেট" পরিচালনা করার জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে, একটি অন্ধকার ওয়েব মার্কেটপ্লেস যা ব্যবহারকারীদের বেনামে বিশ্বজুড়ে $430 মিলিয়নেরও বেশি অবৈধ পণ্য ও পরিষেবা কিনতে এবং বিক্রি করতে সক্ষম করেছে৷
ThOMAS PAVEY, Ormond Beach, Fla.-এর 38 বছর বয়সী "Dopenugget" নামেও পরিচিত এবং RAHEIM HAMILTON, "Sydney" এবং Suffolk, Va. এর "জিরো অ্যাঞ্জেল," 28 নামেও পরিচিত, 2018 সাল থেকে এম্পায়ার মার্কেটের মালিকানা ও পরিচালনা করেন 2020 পর্যন্ত, যে সময়ে তারা $430 মিলিয়নেরও বেশি মূল্যের বিক্রেতা এবং ক্রেতাদের মধ্যে প্রায় চার মিলিয়ন লেনদেনের সুবিধা দিয়েছে, শিকাগোতে মার্কিন জেলা আদালতে বৃহস্পতিবার ফেরত আসা একটি সুপারসিডিং অভিযোগ অনুসারে। অভিযোগে Pavey এবং হ্যামিল্টনকে একে অপরের সাথে এবং অন্যদের সাথে মাদক পাচার, কম্পিউটার জালিয়াতি, অ্যাক্সেস ডিভাইস জালিয়াতি, জাল, এবং অর্থ পাচারে জড়িত থাকার জন্য ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছে। স্থগিত করা অভিযোগের অভিযোগগুলি ফেডারেল কারাগারে সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন সাজা দিয়ে শাস্তিযোগ্য।
পাভে এবং হ্যামিল্টন মার্কিন আইন প্রয়োগকারী হেফাজতে রয়েছে। শিকাগোতে ফেডারেল আদালতে সাজা এখনও নির্ধারিত হয়নি।
ইলিনয়ের উত্তরাঞ্চলের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত অ্যাটর্নি মরিস পাসকোয়াল, রবার্ট ডব্লিউ. "ওয়েস" হুইলার, জুনিয়র, এফবিআই-এর শিকাগো ফিল্ড অফিসের বিশেষ এজেন্ট-ইন-চার্জ, রুথ মেন্ডোনসা, পরিদর্শক -ইউএস পোস্টাল ইন্সপেকশন সার্ভিসের শিকাগো ডিভিশনের ইনচার্জ এবং হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশনের নিউইয়র্ক অফিসের বিশেষ এজেন্ট-ইন-চার্জ ইভান জে. আরভেলো। সরকারের প্রতিনিধিত্ব করছেন সহকারী মার্কিন অ্যাটর্নি মেলোডি ওয়েলস এবং অ্যান মেরি উরসিনি।
অভিযোগ অনুযায়ী, Pavey এবং হ্যামিল্টন এর আগে AlphaBay-এ জাল মার্কিন মুদ্রার বিজ্ঞাপন এবং বিক্রি করার জন্য একসাথে কাজ করেছিল, অবৈধ পণ্যের জন্য একটি অন্ধকার ওয়েব মার্কেটপ্লেস যা 2017 সালে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারা 1 ফেব্রুয়ারী, 2018 এ এম্পায়ার মার্কেট পরিচালনা শুরু করেছিল, অভিযোগে বলা হয়েছে . হাজার হাজার বিক্রেতা এবং ক্রেতা একটি বিশেষ বেনামী সফ্টওয়্যার এবং সাইটের ঠিকানার মাধ্যমে এম্পায়ার মার্কেট অ্যাক্সেস করেছে, যা ".onion" এ শেষ হয়েছে। এম্পায়ার মার্কেটের বিক্রেতারা হেরোইন, মেথামফেটামিন, কোকেন এবং এলএসডির মতো নিয়ন্ত্রিত পদার্থের পাশাপাশি জাল মুদ্রা এবং চুরি করা ক্রেডিট কার্ডের তথ্য সহ বিভিন্ন অবৈধ পণ্য ও পরিষেবা বিক্রি করার প্রস্তাব দিয়েছিল, অভিযোগে বলা হয়েছে। ক্রেতারা "জালিয়াতি," "ড্রাগস এবং কেমিক্যালস," "জাল আইটেম," এবং "সফ্টওয়্যার এবং ম্যালওয়্যার" সহ বিভাগ অনুসারে উপলব্ধ পণ্য এবং পরিষেবাগুলি ব্রাউজ করতে পারে, অভিযোগে বলা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করে লেনদেন সম্পন্ন হওয়ার পর, ক্রেতারা তাদের ক্রয়কে "স্টেলথ" সহ একাধিক মানদণ্ডে পর্যালোচনা করতে এবং রেট দিতে পারে, অভিযোগে বলা হয়েছে।
তদন্তের সময়, ফেডারেল আইন প্রয়োগকারীরা জব্দ করার সময় $75 মিলিয়ন মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি, সেইসাথে নগদ এবং মূল্যবান ধাতু জব্দ করেছে।
জনসাধারণকে মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে একটি অভিযোগ দোষের প্রমাণ নয়। আসামীরা নির্দোষ বলে মনে করা হয় এবং একটি ন্যায্য বিচারের অধিকারী যেখানে সরকারের কাছে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে অপরাধ প্রমাণের বোঝা রয়েছে।
কন্টি এবং লকবিটের জন্য র্যানসমওয়্যারের কথিত বিকাশকারীকে কিয়েভে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল
ইউক্রেনীয় সাইবার পুলিশ কিয়েভের একজন 28 বছর বয়সী বাসিন্দাকে গ্রেপ্তারের ঘোষণা করেছে, যিনি র্যানসমওয়্যার গ্রুপ কন্টি এবং লকবিটের সাথে সহযোগিতা করেছেন এবং একটি ডাচ বহুজাতিক কর্পোরেশনে কমপক্ষে একটি হামলা চালিয়েছেন বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।
তদন্তকারীদের মতে, আটক ব্যক্তি হ্যাকারদের জন্য বিশেষ এনক্রিপশন প্রোগ্রাম তৈরি করেছিল যাতে ক্ষতিগ্রস্থদের কম্পিউটারে তাদের ম্যালওয়্যার সনাক্ত করা কঠিন হয়।
এছাড়াও, ডাচ পুলিশ 2021 সালে কন্টি পেলোড ব্যবহার করে আক্রমণের পরিকল্পনাকারী আগ্রহী ব্যক্তির অন্তত একটি ঘটনা নিশ্চিত করেছে।
কিয়েভ এবং খারকভ অঞ্চলে অনুসন্ধানের সময়, কম্পিউটার সরঞ্জাম, মোবাইল ফোন এবং হাতে লেখা নোট জব্দ করা হয়েছিল।
বিকাশকারীর বিরুদ্ধে তথ্য সিস্টেমে অননুমোদিত হস্তক্ষেপের অভিযোগ আনা হয়েছে। তাকে 15 বছর পর্যন্ত কারাগারে যেতে হবে। তদন্ত চলছে।
a16z এর কর্মচারীর পুরানো ডাকনাম ক্রিপ্টোকারেন্সিতে $245,000 চুরি করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল
একজন অজানা আক্রমণকারী আমেরিকান ভেঞ্চার কোম্পানি অ্যান্ড্রেসেন হোরোভিটজ (a16z) এর একজন কর্মচারীর ছদ্মবেশে একজন ব্যবহারকারীর কাছ থেকে মোট $245,000 এর জন্য Ethereum এবং LinqAI-তে তহবিল চুরি করেছে। এটি অন-চেইন গবেষক ZachXBT দ্বারা রিপোর্ট করা হয়েছে।
1/ সাম্প্রতিক সময়ে আমার দেখা আরও ভালোভাবে সম্পাদিত স্ক্যামগুলির একটির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তাই আমি ভেবেছিলাম যে আমি একটি সতর্কতামূলক গল্প হিসাবে সম্প্রদায়ের সাথে শেয়ার করব৷
কয়েক সপ্তাহ আগে আমি একজন অনুসরণকারীর কাছ থেকে একটি DM পেয়েছি যিনি দুর্ঘটনাক্রমে তাদের কম্পিউটারে ম্যালওয়্যার ডাউনলোড করার পরে $245K হারিয়েছেন৷ pic.twitter.com/gVQEO52XOU (ZachXBT জুন 12, 2024)
শিকারকে একটি যৌথ পডকাস্ট হোস্ট করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, অভিযোগ করা হয়েছে a16z প্রতিনিধি পিটার লাউটেনের পক্ষে। আক্রমণকারীর হাতে যা কাজ করেছিল তা হল যে আসল Lauten সম্প্রতি তার X ডাকনাম "peter_lauten" থেকে "lauten" এ পরিবর্তন করেছে, কিন্তু তার কোম্পানির অফিসিয়াল অ্যাকাউন্ট এখনও তার পুরানো নাম ব্যবহার করেছে।
শিকারটি কৌশলটি লক্ষ্য করেনি এবং হ্যাকারের পাঠানো ভর্ট্যাক্স অ্যাপ্লিকেশনটি ডাউনলোড করেছিল, যা ছিল ম্যালওয়্যার। একবার কম্পিউটারে, এটি আক্রমণকারীর ওয়ালেটে সমস্ত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পদ স্থানান্তর করে। পরবর্তীকালে, তহবিলগুলি বেশ কয়েকটি এক্সচেঞ্জে স্থানান্তরিত হয়েছিল।
রাশিয়ায় একটি নতুন ক্রিপ্টোকারেন্সি স্কিম গতি পাচ্ছে, F.A.C.C.T-এর বিশেষজ্ঞরা বলেছেন। তদন্ত বিভাগ।
ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ কর্মচারী এবং ক্রিপ্টো উত্সাহীরা স্ক্যামারদের শিকার হচ্ছেন।
স্কিম কিভাবে কাজ করে
প্রতারকরা সম্ভাব্য শিকারের সাথে যোগাযোগ করে এবং ক্রিপ্টো কেনার প্রস্তাব দেয়। অজুহাত হল সেই দেশে মূল্যবান ধাতু কেনা যেখানে নগদ লেনদেন, তাদের মতে, কঠিন, উদাহরণস্বরূপ ভারতে।
আস্থা অর্জনের জন্য, আক্রমণকারীরা একটি ভিডিও কলের আয়োজন করে, জাল নথি দেখিয়ে।
ভিডিও কল চলাকালীন বা তার পরে, ভিকটিম, বিভিন্ন অজুহাতে (উদাহরণস্বরূপ, সম্পদের উত্সের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করতে বা কালো তালিকায় তার ওয়ালেটের অনুপস্থিতি) তার নিজের অনন্য ঠিকানায় ক্রিপ্টোকারেন্সি স্থানান্তর করতে দৃঢ়প্রত্যয়ী, যোগ করে “৷ eth” শেষে।
লিঙ্কটি স্ক্যামারদের ক্রিপ্টো ওয়ালেটের দিকে নিয়ে যায়। একটি "পরীক্ষা" স্থানান্তরের পরে, স্ক্যামাররা ম্যানুয়ালি প্রেরকের ওয়ালেটে অর্থ ফেরত দেয়।
পরিষেবার জন্য সম্পূর্ণ অর্থ প্রাপ্তির পরে, আক্রমণকারীরা অদৃশ্য হয়ে যায়, শিকারকে ক্রিপ্টো ছাড়াই রেখে যায়।
ENS হল একটি বিতরণকৃত ডোমেইন নাম সিস্টেম যা ইথেরিয়াম ব্লকচেইনে নির্মিত। ঠিক যেমন DNS একটি IP ঠিকানার সাথে একটি ডোমেন নাম সংযুক্ত করে, ENS একটি Ethereum ঠিকানার সাথে একটি ডোমেন নাম সংযুক্ত করে। একটি ডোমেনের মালিক প্রাথমিকভাবে ব্লকচেইনে তার ঠিকানা দ্বারা যাচাই করা হয়। নতুন স্কিমের সাথে, বিক্রেতার ঠিকানা এবং জেনারেট করা ENS ডোমেনের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হল ".eth" স্ট্রিংটির উপস্থিতি৷
এই বছরের শুরুতে, ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলি ENS ডোমেইন ব্যবহার করে প্রতারণামূলক স্কিমগুলির বিস্তার সম্পর্কে সতর্ক করেছিল।
