Кто такой Юконг Ван? Китайский OTC Trader отмыл $17млн. для Lazarus Group

Китайский внебиржевой трейдер Юконг Ван, по сообщениям, отмыл десятки миллионов долларов в украденных криптовалютах для печально известной хакерской группы Lazarus, стоящей за несколькими крупными кражами криптовалют.

Аналитик блокчейна ZachXBT сообщил, что Ван отмывал украденные активы для группы Lazarus через банковские переводы с 2022 года.

Личность трейдера стала известна после того, как один из последователей ZachXBT сообщил, что его счет был заморожен после проведения сделки с Ваном.
Китайский внебиржевой трейдер Юконг Ван обвиняется в отмывании более 17 миллионов долларов в украденной криптовалюте от имени северокорейской группы Lazarus с 2022 года.

Согласно прокурорам, Ван играл центральную роль в обналичивании этих активов для хакеров, стоящих за серией громких краж криптовалют.

Одна из адресов, приписываемых Юконгу Вану, была помечена как кошелек "0x501". Он обработал криптовалютные транзакции на сумму более 17 миллионов долларов, связанные с более чем 25 взломами, совершенными группой Lazarus. В ноябре 2024 года следователь по цепочке заявил, что Tether заморозил 374 000 долларов США в USDt, принадлежащих этому кошельку.

Юконг Ван стал известен как процветающий китайский внебиржевой трейдер с обширной историей крупных криптотранзакций вне основных бирж. Хотя внебиржевая торговля предлагает конфиденциальность и гибкость, она также оказалась в центре внимания из-за возможных незаконных действий.

Юконг Ван обвиняется в предоставлении средств для отмывания путем конвертации украденных криптовалют в фиатные деньги. Он получал активы от группы Lazarus и пытался отмыть их через различные каналы, чтобы скрыть их происхождение.

По сообщениям, он использовал многослойные транзакции, которые представляют собой последующие транзакции на различных платформах и кошельках. Он использовал это для дальнейшего маскировки следов украденного актива. Кроме того, некоторые считают, что Ван вовлек других людей и организации в схему, тем самым еще больше усложнив ее, пытаясь сделать ее более изощренной.

Эти обвинения привлекли внимание к внебиржевым торговым платформам и отдельным трейдерам, занимающимся многомиллионными криптотранзакциями. Это может вдохновить регулирующие органы по всему миру приложить больше усилий для мониторинга и регулирования внебиржевой торговли, чтобы предотвратить подобные ситуации.

Серьезные последствия таких громких обвинений могут привести к потере доверия к рынку криптовалют и внебиржевой торговле. Когда инвесторы и трейдеры становятся осторожными, объем и ликвидность внебиржевых транзакций снижаются.

Кроме того, финансовые учреждения и криптовалютные биржи также обеспечивают соблюдение требований "Знай своего клиента" / KYC и "Противодействие отмыванию денег" / AML, чтобы облегчить сообщение о подозрительной деятельности, что увеличивает бремя соответствия участников рынка.