ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়ন্ত্রণের অভাবের কারণে এফএটিএফ রাশিয়ার রেটিং কমিয়েছে

এফএটিএফ জুলাই থেকে ডিসেম্বর 2023 পর্যন্ত ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং পদ্ধতির সম্মতির উপর একটি অডিট পরিচালনা করেছে৷ রোজফিন মনিটরিংয়ের উপ-প্রধান হারমান নেগলিয়াদের মতে, রেটিংয়ে মানি লন্ডারিং মোকাবেলায় 40টি প্রধান সুপারিশ রয়েছে এবং এর মধ্যে একটি হল ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে মানি লন্ডারিং মোকাবেলার একটি সুপারিশ৷ সংস্থার বিশেষজ্ঞরা বিবেচনা করেছেন যে নিয়ন্ত্রণের স্তরটি অপর্যাপ্ত এবং এই সুপারিশে রাশিয়ার রেটিংকে "মিট" থেকে "আংশিকভাবে মিট"এ নামিয়ে দিয়েছে৷

"এটি এখন মূল্যায়ন করা হয়েছে যে রাশিয়া ইতিমধ্যে সংশোধিত সুপারিশগুলি কতটা মেনে চলে৷ রাশিয়ার রেটিংকে "আংশিক সম্মতি" এ নামিয়ে আনা হয়েছে, যা এই ক্ষেত্রে অবশিষ্ট ত্রুটিগুলি নির্দেশ করে৷ প্রথমত, এটি ক্রিপ্টোকারেন্সির টার্নওভার নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন, অর্থাৎ, আর্থিক সংস্থাগুলির সাথে সাদৃশ্য দ্বারা ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ এবং এক্সচেঞ্জারগুলির ক্রিয়াকলাপ," নেগলিয়াদ জোর দিয়েছেন৷

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে রাশিয়ায় ক্রিপ্টোকারেন্সি স্পেস নিয়ন্ত্রণের জন্য খসড়া আইন এখনও উন্নয়নের অধীনে রয়েছে৷

সূত্র: https://bits.media/fatf-snizila-reyting-rossii-iz-za-nedostatka-regulirovaniya-kriptovalyut/