ক্রিপ্টোজ্যাকার $ 3.5M এর দুটি ক্লাউড সরবরাহকারীকে প্রতারণা করার অভিযোগে অভিযুক্ত

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রসিকিউটররা ক্রিপ্টোজ্যাকিং স্কিমের অভিযোগে অভিযুক্ত নেব্রাস্কা ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন যে অভিযোগ করা হয়েছে যে দুটি মেঘ সরবরাহকারীকে প্রতারণা করেছে - একটি সিয়াটলে সদর দফতর এবং অন্যটি ওয়াশিংটনের রেডমন্ডে $ 3.5 মিলিয়ন ডলার।

প্রসিকিউটররা অভিযোগ করেছেন যে ক্রিপ্টোজ্যাকিং স্কিমটিতে ক্রিপ্টোকারেন্সি খনির ফলস্বরূপ প্রায় million 1 মিলিয়ন ডলার।

চার্লস ও পার্কস তৃতীয়, "সিপি 3 ও" নামেও পরিচিত, তার বিরুদ্ধে একটি বৃহত আকারের অবৈধ "ক্রিপ্টোজ্যাকিং" অপারেশনকে অর্কেস্টেট করার অভিযোগে তারের জালিয়াতি এবং অর্থ লন্ডারিং অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছিল।

ব্রুকলিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি অফিসের মতে, পার্কগুলি অনুমোদন ছাড়াই সংস্থাগুলির সংস্থানগুলি ব্যবহার করে ইথার, লিটকয়েন এবং মনিরো সহ প্রায় $ 970,000 ডলারের ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির জন্য প্রায় 3.5 মিলিয়ন ডলার ক্লাউড কম্পিউটিং সরবরাহকারীকে প্রতারণা করেছে।

প্রসিকিউটররা দাবি করেন যে পার্কগুলি বিলাসবহুল মার্সিডিজ বেনজ, গহনা এবং প্রথম শ্রেণির হোটেল এবং ভ্রমণ ব্যয় সহ অমিতব্যয়ী ক্রয়ের জন্য অ-লাভজনক লাভ ব্যবহার করেছিল। উল্লেখযোগ্যভাবে, পার্কসকে ১৩ এপ্রিল শুক্রবার গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং ৫০ বছরের সম্মিলিত সর্বোচ্চ সাজা রয়েছে।

অভিযোগে অভিযোগ করা হয়েছে যে পার্কগুলি "সংস্থা 1" এর একটি সহায়ক সংস্থা সহ একাধিক অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছে, একটি ক্লাউড কম্পিউটিং এবং সিয়াটল, ওয়াশিংটন এবং "সংস্থা 2" ভিত্তিক গ্রাহক ইলেকট্রনিক ডিভাইস সংস্থা, "রেডমন্ডে সদর দফতরের সদর দফতরে ব্যক্তিগত কম্পিউটার এবং সম্পর্কিত পরিষেবাদিতে বিশেষজ্ঞ," সংস্থা 2 " ওয়াশিংটন

ব্রুকলিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি ব্রেন পিস এক বিবৃতিতে বলেছিলেন যে জালিয়াতি কর্মকাণ্ডের জন্য পরিশীলিত প্রযুক্তি ব্যবহার করে এমন অপরাধী অভিনেতাদের বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য অফিস প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পার্কের গণনা করা জালিয়াতি পদক্ষেপ

জানুয়ারী থেকে 2021 সালের আগস্ট পর্যন্ত পার্কগুলি ক্লাউড কম্পিউটিং সরবরাহকারীদের অ্যাকাউন্ট স্থাপনের জন্য - বহু মিলিয়নেয়ার এলএলসি এবং সিপি 3 ও এলএলসি - তিনি নিবন্ধিত সংস্থাগুলির সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের সহ বিভিন্ন এলিয়াস, কর্পোরেট সম্পর্কিত অনুমোদন এবং ইমেল ঠিকানা নিযুক্ত করেছিলেন। এটি তাকে উচ্চ ক্লাউড কম্পিউটিং পরিষেবা এবং বিলম্বিত বিলিং থাকার জায়গাগুলির মতো উচ্চতর পরিষেবা এবং সুবিধাগুলিতে অ্যাক্সেসের অনুমতি দেয়।

এই অভিযোগে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে তিনি কোনও সদর দফতর নেই এমন একটি বিকেন্দ্রীভূত সংস্থা "ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ 1" এর মাধ্যমে অবৈধভাবে খনন করা ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির কিছু লন্ডার করেছেন। অন্যান্য তহবিলগুলি একটি অর্থ প্রদান সরবরাহকারী, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং একটি নিউ ইয়র্ক সিটি ভিত্তিক ননফুংযোগ্য টোকেন (এনএফটি) মার্কেটপ্লেসের মাধ্যমে লন্ডার করা হয়েছিল।

পার্কগুলি প্রান্তিকের ঠিক নীচে পরিমাণে অর্থ প্রদানের কাঠামোগত করে ফেডারেল আইনের $ 10,000 ন্যূনতম লেনদেনের রিপোর্টিং প্রয়োজনীয়তাগুলি এড়িয়ে গেছে। প্রসিকিউটররা একাধিক উদাহরণ দাবি করেন যেখানে পার্কগুলি 9,999 ডলার লেনদেন করেছে এবং ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ থেকে একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ছোট অঙ্ক করেছে।

অর্থ পরিশোধ এবং জালিয়াতি ক্রিয়াকলাপের জন্য একটি অ্যাকাউন্ট স্থগিত থাকা সত্ত্বেও, পার্কগুলি এক দিনের মধ্যে সরবরাহকারীর সাথে একটি নতুন অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। তিনি সিয়াটল ভিত্তিক সরবরাহকারীর কাছ থেকে 2.5 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি পরিষেবা গ্রহণ করেছেন বলে জানা গেছে।

প্রসিকিউটররা আরও অভিযোগ করেছেন যে পার্কগুলি ক্লাউড কম্পিউটিং এবং সম্পর্কিত পরিষেবাদিতে $ 969,000 এরও বেশি রেডমন্ড ভিত্তিক সরবরাহকারীকে প্রতারণা করার জন্য অনুরূপ কৌশল ব্যবহার করেছে।