ক্রিপ্টো ফার্মস $ 104 মিলিয়ন ধসে: দুটি লাইসেন্সবিহীন সংস্থার পরে অস্ট্রেলিয়ান ওয়াচডগ

অস্ট্রেলিয়ান নিয়ন্ত্রক এনজিএস গ্রুপ সংস্থাগুলি এবং তাদের পরিচালক ব্রেট মেন্ডহাম, রায়ান ব্রাউন এবং মার্ক টেন ক্যাটেনের বিরুদ্ধে নাগরিক পদ্ধতি শুরু করেছিলেন। এনজিএস ব্লকচেইন ক্রিপ্টো মাইনিং সংস্থাগুলির মধ্যে রয়েছে এনজিএস ক্রিপ্টো, এনজিএস ডিজিটাল এবং এনজিএস গ্রুপ।

এএসআইসি অভিযোগ করেছে যে এনজিএস সংস্থাগুলি অস্ট্রেলিয়ান বিনিয়োগকারীদের একটি স্থির-হারের রিটার্ন সহ ব্লকচেইন খনন প্যাকেজগুলি অর্জনের জন্য লক্ষ্যবস্তু করেছিল। নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলিকে স্ব-পরিচালিত সুপার ফান্ড (এসএমএসএফ) ব্যবহার করতে এবং অর্থকে ক্রিপ্টোতে রূপান্তর করতে উত্সাহিত করার অভিযোগ করেছে বলেও সংস্থাগুলিকে অভিযোগ করেছে।

এনজিএস ক্রিপ্টো ওয়েবসাইট অনুসারে, সংস্থাটি ব্লকচেইন ফার্ম হিসাবে 2018 সালে গঠিত হয়েছিল। এনজিএস গ্রুপের অংশ হিসাবে, ফার্মটি "সদস্যদের ধারাবাহিক রিটার্ন তৈরি করতে সহায়তা করা" লক্ষ্য করে।

অস্ট্রেলিয়ান নিয়ন্ত্রক তাদের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন যে এই আর্থিক পরিষেবাগুলি যথাযথ লাইসেন্স ছাড়াই সরবরাহ করা হচ্ছে। এ কারণে, এএসআইসি "এনজিএস সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে অন্তর্বর্তীকালীন এবং চূড়ান্ত আদেশ নিষেধের সন্ধান করছে।"

এএসআইসি চেয়ার জো লঙ্গো অস্ট্রেলিয়ান ব্যবহারকারীদের এনজিএস গ্রুপের দেওয়া ক্রিপ্টো সম্পর্কিত বিনিয়োগ পণ্যগুলিতে বিনিয়োগের জন্য তহবিল ব্যবহার করার আগে এসএমএসএফএসকে স্ব-পরিচালনার সাথে জড়িত ঝুঁকিগুলি বিবেচনা করার আহ্বান জানিয়েছেন।

তদুপরি, এএসআইসির চেয়ার ক্রিপ্টো পণ্যগুলি যাচাই করার জন্য নিয়ন্ত্রকের মান সম্পর্কে শিল্পকে সতর্ক করেছিল:

এই কার্যক্রমগুলি ক্রিপ্টো শিল্পকে একটি বার্তাও প্রেরণ করা উচিত যে গ্রাহকদের সুরক্ষার জন্য তারা নিয়ন্ত্রক বাধ্যবাধকতাগুলি মেনে চলার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য পণ্যগুলি এএসআইসি দ্বারা তদন্ত করা অব্যাহত থাকবে।

অস্ট্রেলিয়ান নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলির ডিজিটাল সম্পদের জন্য দায়ী তরল পদার্থকে মনোনীত করার জন্য ফেডারেল আদালতে আবেদন করেছিল। অনুরোধটি করা হয়েছিল কারণ নিয়ন্ত্রক বিশ্বাস করেছিলেন যে বিনিয়োগকারীদের সম্পদগুলি "বিলুপ্তির ঝুঁকিতে" ছিল।

বুধবার, আদালত অনুরোধটি অনুমোদন করে এবং মেন্ডহ্যামকে দেশ ছাড়তে বাধা দেয়। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে যে এনজিএস সংস্থাগুলির মাধ্যমে 450 টিরও বেশি অস্ট্রেলিয়ান আউ $ 62 মিলিয়ন, প্রায় 41 মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে।

ক্রিপ্টো তহবিল অনিয়মের জন্য ফাঁস

একইভাবে, এখন-সংঘর্ষকারী ডিসিএ ক্যাপিটাল, ডিজিটাল পণ্য সম্পদ এবং ডিজিটাল কমোডিটি সম্পদ তহবিলের দ্বারা 100 টিরও বেশি বিনিয়োগকারী এডিডি $ 100 মিলিয়ন, প্রায় $ 64.6 মিলিয়ন ডলার ণী।

সম্প্রতি, বিনিয়োগকারীরা নাসা মিশনের প্রাক্তন প্রাক্তন বিজ্ঞানী অ্যাশ বালানিয়ান দ্বারা পরিচালিত ক্রিপ্টো তহবিলের নিন্দা করার পরে তদন্ত শুরু হয়েছিল। ফলস্বরূপ, বালানিয়ান পরিচালিত তিনটি সংস্থায় লিকুইডেটর নিয়োগ করা হয়েছিল।

প্রতিবেদন অনুসারে, তহবিলটি ধনী বিনিয়োগকারীদের কাছে প্রস্তুত করা হয়েছিল, যার জন্য ন্যূনতম $ 50,000 আমানতের প্রয়োজন ছিল। বিনিয়োগকারীরা তহবিলের পরিচালনায় অনিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন, যার ফলে কর্তৃপক্ষের জড়িত থাকার ফলস্বরূপ।

অসংখ্য বিনিয়োগকারীরা উদ্বিগ্ন ছিলেন কারণ তারা বিবেচনা করেছিলেন যে তহবিলগুলি প্রয়োজনীয় লাইসেন্স এবং "লঙ্ঘন পরিচালিত বিনিয়োগ প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা" রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। "

বুধবার, অস্ট্রেলিয়ান ফেডারেল আদালত বালানিয়ানের সম্পদ হিমশীতল, যার মূল্য আ 55 মিলিয়ন ডলার এবং ক্রিপ্টো তহবিলের পরিচালককে তার পাসপোর্ট হস্তান্তর করার নির্দেশ দিয়েছে।