Cотрудники таможни Гонконга задержали трех человек, связанных с отмыванием денег, в том числе и через крипту на $230 миллионов дол. в Гонконге

Согласно отчету South China Morning Post, сотрудники таможни Гонконга задержали трех человек, связанных с масштабной операцией по отмыванию денег на сумму 1,8 миллиарда гонконгских долларов (228 миллионов долларов), которая использовала криптовалютную платформу и банковские счета, связанные с компаниями-пустышками.

Задержание произошло после расследования подозрительной деятельности, связанной с "аномально частыми" и крупными транзакциями в банковских счетах без налоговых записей, деклараций о ввозе и вывозе товаров и физического адреса.

Подозреваемые использовали Tether

Во время расследования было обнаружено, что один из счетов получал значительные ежедневные депозиты до 39 миллионов гонконгских долларов (4,9 миллиона долларов) и осуществлял 167 транзакций.

Далее было установлено, что два подозреваемых управляли 760 миллионами гонконгских долларов через криптовалютную платформу, конкретно Tether.

Флоренс Ян Йи-так, командир отдела финансовых расследований Таможенного управления, отметила, что расследование случаев отмывания денег, связанных с криптовалютами, затруднено из-за их анонимности и отсутствия ограничений юрисдикции.

Ян подчеркнула, что команда по надзору полагалась на разведку, анализ движения капитала и финансовые расследования для сбора доказательств.

В ходе скоординированной операции таможенные офицеры нацелились на четыре жилых помещения, пять компаний и две лицензированные компании по переводу денег перед арестом.

Трое арестованных за отмывание миллиардов в криптовалюте

Трио, состоящее из 42-летней женщины и двух мужчин в возрасте 48 и 60 лет, предположительно создало пять компаний и открыло 18 местных банковских счетов между июнем 2021 года и июлем 2022 года.

Эти компании были замешаны более чем в 1000 подозрительных транзакциях, получая средства от неназванных источников.

Примечательно, что члены группы не знали друг друга. Безработная женщина, предположительно, играла ключевую роль в отмывании денег, получая переводы от различных компаний и бирж криптовалют.

Деньги были переведены на другие компании или двум мужчинам-подозреваемым через лицензированных менял.

Согласно Таможенному и акцизному управлению, женщина контролировала 900 миллионов незаконных средств, а 60-летний водитель - 300 миллионов, а самозанятый мужчина - 600 миллионов.

Расследование показало, что средства поступали от криптовалютной платформы и более 200 местных и зарубежных компаний. Деньги быстро переводились на другие организации после внесения на счета компаний-пустышек.

Компании якобы занимались мобильными телефонами, оптовой торговлей оборудованием и автомобильными запчастями. Однако они участвовали в деловых операциях, не связанных со своими указанными секторами, включая сельскохозяйственную продукцию и продукты питания, что указывает на их роль в качестве пустышек.

Операция под кодовым названием "Спидстер" привела к изъятию мобильных телефонов, документов компании, печатей и записей о транзакциях. Таможня подтвердила, что источник и пункт назначения средств все еще находятся под следствием.

Хотя основные члены синдиката, вероятно, были арестованы, таможенные органы не исключили возможности дальнейших арестов.

Трое подозреваемых были арестованы по обвинению в сговоре с целью совершения преступления, известного как отмывание денег. Они были освобождены под залог, но могут быть приговорены к максимальному наказанию в виде 14 лет лишения свободы и штрафа в размере 5 миллионов гонконгских долларов, если будут признаны виновными.