Крах крипто-компаний на $104 млн. Австралийский регулятор взялся за преследование

Австралийский регулятор начал гражданские процедуры против компаний NGS Group и их директоров Бретта Мендхама, Райана Брауна и Марка Тен Катена. Компании NGS Blockchain, занимающиеся майнингом криптовалют, включают NGS Crypto, NGS Digital и NGS Group.

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) обвиняет компании NGS в том, что они привлекали австралийских инвесторов к приобретению пакетов для майнинга блокчейна с фиксированным доходом. Регулятор также обвиняет компании в том, что они якобы поощряли инвесторов использовать самофинансируемые пенсионные фонды (SMSF) и конвертировать деньги в криптовалюту.

Согласно веб-сайту NGS Crypto, компания была основана в 2018 году как фирма, занимающаяся блокчейном. Как часть группы NGS, фирма стремится помочь членам генерировать стабильные доходы.

В пресс-релизе австралийского регулятора говорится, что финансовые услуги предоставляются без надлежащей лицензии. Поэтому ASIC добивается «временных и окончательных запретов» против компаний NGS.

Председатель ASIC Джо Лонго призвал австралийских пользователей учитывать риски, связанные с самостоятельным управлением SMSF, прежде чем вкладывать средства в продукты, связанные с криптовалютой, такие как те, которые предлагаются группой NGS.

Кроме того, председатель ASIC предупредил отрасль о стандартах регулятора, согласно которым будут проверяться продукты криптовалюты:

Эти разбирательства должны послать сигнал всей криптоиндустрии о том, что продукты будут продолжать подвергаться проверкам со стороны ASIC, чтобы гарантировать, что они соответствуют требованиям регулирования и защищают потребителей.

Австралийский регулятор обратился в Федеральный суд с просьбой назначить ликвидаторов для активов цифровых компаний. Это было сделано потому, что регулятор полагал, что активы инвесторов находятся под угрозой исчезновения.

Во вторник суд одобрил просьбу и запретил Мэндхаму покидать страну. Предварительное расследование показало, что более 450 австралийцев вложили около 62 миллионов австралийских долларов, примерно 41 миллион долларов, через компании NGS.

Криптофонды уличены в нарушениях

Подобным образом, более 100 инвесторов должны более 100 миллионов австралийских долларов, около 64,6 миллиона долларов, компании DCA Capital, Digital Commodity Assets и Digital Commodity Assets Fund.

Недавно начались расследования после того, как инвесторы обвинили криптофонды, управляемые Ашем Баланианом, предполагаемым бывшим научным сотрудником NASA. В результате были назначены ликвидаторы для трех компаний, которыми управляет Баланиан.

Согласно отчету, фонд был ориентирован на богатых инвесторов, требующих минимального депозита в размере 50 000 австралийских долларов. Инвесторы обнаружили нарушения в управлении фондом, что привело к вмешательству властей.

Многие инвесторы были обеспокоены тем, что фонды не имели необходимых лицензий и нарушили требования к управлению инвестиционными схемами.

Во вторник Федеральный суд Австралии заморозил активы Баланиана на сумму 55 миллионов австралийских долларов и потребовал от него сдать паспорт.