কম্বোডিয়ান সিনেটর ক্রিপ্টো কেলেঙ্কারী এবং মানব পাচারের জন্য বিশ্বব্যাপী অপরাধী নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত
ভুক্তভোগীদের মিথ্যা চাকরির অফার দিয়ে প্রলুব্ধ করা হয়েছিল, তাদের ফোন এবং পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল এবং কেলেঙ্কারী অপারেশনে অংশ নিতে বাধ্য করা হয়েছিল। এগুলি ক্রিপ্টো স্ক্যামে ব্যবহার করা হয়েছিল, বিশেষত "শুয়োরের কসাই" নামক একটি প্রতারণামূলক অনুশীলনের মাধ্যমে
মার্কিন ট্রেজারি কম্বোডিয়ান সিনেটর লিয় ইওং ফাত এবং তার ব্যবসায়ের উপর ক্রিপ্টো কেলেঙ্কারী এবং মানব পাচারের সাথে জড়িত থাকার কারণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। তদন্তে জানা গেছে যে এল.ওয়াই.পি গ্রুপ এবং ও-স্মাশ রিসর্ট সহ সিনেটরের সংস্থাগুলি এই অবৈধ ক্রিয়াকলাপগুলিতে মূল ভূমিকা পালন করেছিল।
মার্কিন ট্রেজারি নিষেধাজ্ঞাগুলি ক্রিপ্টো কেলেঙ্কারী এবং মানব পাচারের জন্য কম্বোডিয়ান সিনেটর নিষিদ্ধ
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি অফিসের বিদেশী সম্পদ নিয়ন্ত্রণ (ওএফএসি) অফিসে ক্রিপ্টো কেলেঙ্কারী এবং মানব পাচার প্রকল্পের সমন্বয় করার জন্য জড়িত থাকার জন্য লাই ইয়ং ফাটের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। তদন্তটি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে এটি স্পষ্ট হয়ে উঠল যে লির ব্যবসায়গুলি ভুয়া কাজের অফারগুলির সাথে ক্ষতিগ্রস্থদের প্রলুব্ধ করেছিল। একবার তারা পৌঁছে গেলে, তাদের ফোন এবং পাসপোর্টগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল, তাদের কেলেঙ্কারী অপারেশনে অংশ নেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।
এই ক্ষতিগ্রস্থদের ক্রিপ্টো কেলেঙ্কারীগুলিতে বিশেষত "পিগ কসাইিং" নামে পরিচিত একটি প্রতারণামূলক অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যবহৃত হয়েছিল, যেখানে তারা অনর্থক লক্ষ্যগুলির সাথে নকল সম্পর্ক তৈরি করেছিল। লক্ষ্য ছিল এই ব্যক্তিদের প্রতারণামূলক ক্রিপ্টোকারেন্সি স্কিমগুলিতে বিনিয়োগ করতে রাজি করা। যারা পালানোর চেষ্টা করেছিলেন তাদের নির্যাতন করা হয়েছিল। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ২০২২ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৪ সালের মার্চ পর্যন্ত পরিচালিত মিশনের সময় চীন, ভারত এবং ইন্দোনেশিয়া সহ বিভিন্ন দেশ থেকে ক্ষতিগ্রস্থদের উদ্ধার করেছিল।
ওএফএসি মানব পাচার এবং ক্রিপ্টো জালিয়াতির সাথে যুক্ত কম্বোডিয়ান হোটেলগুলিকে লক্ষ্য করে
ওএফএসি লিয় ইওং ফাটের সাথে সংযোগের জন্য বেশ কয়েকটি কম্বোডিয়ান হোটেলও অনুমোদন করেছিল। এই হোটেলগুলি - গার্ডেন সিটি হোটেল, কোহ কং রিসর্ট এবং নম পেহ হোটেল Human মানব পাচার পরিচালনায় ভূমিকা পালন করেছে। তদুপরি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্য বিভাগের ২০২৪ জন পাচারকারী ব্যক্তিদের (টিআইপি) প্রতিবেদনে কম্বোডিয়ায় ব্যাপক দুর্নীতি এবং সরকারী জটিলতা তুলে ধরেছে, যা এই অপরাধগুলি বিকাশ লাভ করেছিল।
এই পাচারকারী নেটওয়ার্কগুলি কীভাবে আইন প্রয়োগকারীদের সামান্য হস্তক্ষেপের সাথে পরিচালিত হয়েছিল তা প্রতিবেদনটি তুলে ধরেছে। কিছু অভিযান পরিচালিত হওয়ার সময়, প্রয়োগের প্রচেষ্টা প্রায়শই নির্বাচনী এবং রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত হত। তবুও, একাধিক উদ্ধার মিশন এই পাচারের রিংগুলিতে আটকে থাকা ক্ষতিগ্রস্থদের মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল।
কম্বোডিয়ায় ক্রিপ্টো জালিয়াতির বিরুদ্ধে মার্কিন ট্রেজারি এবং টিথার কাজ করে
জুলাইয়ে, কম্বোডিয়ায় ক্রিপ্টো জালিয়াতি এবং মানব পাচারের সাথে সংযোগটি আবিষ্কার করার পরে টিথার 28 মিলিয়ন ডলার হিমশীতল। কম্বোডিয়ার শাসক হুন পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, তদন্তকারীরা দ্রুত এই তহবিলগুলি হুইওনে গ্রুপে ফিরে এসেছিলেন। অধিকন্তু, হুইওন গ্রুপ ক্রিপ্টো কেলেঙ্কারী এবং পাচার কার্যক্রম সহ একাধিক অবৈধ কার্যক্রমের মাধ্যমে ১১ বিলিয়ন ডলার উত্পন্ন করার অভিযোগের মুখোমুখি হয়েছে।
