Клиент OTCPro скрылся из виду после получения $650 000 из-за ошибки биржи

Австралийская криптовалютная биржа OTCPro по ошибке отправила пользователю $653 000. После получения средств клиент перестал выходить на связь и не явился в суд по делу о присвоении активов, пишет ABC News со ссылкой на судебные документы.

Согласно имеющейся информации, 25 января 2024 года 37-летний Коу Сенг Чай разместил на OTCPro депозит в размере 99 500 австралийских долларов (AUD) — $65 300. Однако из-за непредвиденной ошибки на счет его компании Lotte Enterprise Pty Ltd пришло 995 000 AUD ($653 000).

Компания обнаружила проблемную операцию лишь 4 февраля 2024 года. За это время мужчина вывел большую часть полученных средств — 956 000 AUD ($626 700). Он конвертировал активы в USDT и снимал по $100 000 ежедневно, используя весь суточный лимит.

После обнаружения ошибки представители Rhino Trading, материнской компании OTCPro, попытались связаться с клиентом. Однако человек, ответивший на звонок, заявил, будто этот номер не принадлежит Санг Чаю. На электронные письма пользователь не отвечал.

Фирма обратилась в суд, после чего оставшиеся активы клиента были заморожены, а 21 февраля 2024 года мужчине запретили покидать страну. При этом местные СМИ утверждают, что пользователь проигнорировал судебные заседания и скрылся из виду.

Представители биржи заявили об убытках в размере $322 700. Часть средств компания смогла вернуть благодаря замороженным средствам.

Аналогичная история с ошибочным переводом произошла в августе 2022 года. Тогда криптовалютная биржа Crypto.com случайно отправила клиентке $10 млн вместо $100. Ошибку обнаружили только через шесть месяцев.

Источник: https://incrypted.com/klyent-otcpro-skrylsja-yz-vydu-posle-poluchenyja-650-000-yz-za-oshybky-byrzhy/