Китайские законодатели рассматривают усиления возможностей по "мониторингу" и анализу рисков отмывания денег через новые финансовые технологии, включая криптовалюты
Согласно переводу заявления, сделанного представителем Комиссии по законодательным делам Ван Иангом 9 сентября, эти поправки были предложены в связи с необходимостью улучшения методов обнаружения в свете "быстрого развития новых технологий"
Согласно китайскому правительству, в первой половине 2024 года было привлечено к ответственности 1391 человек по обвинениям в отмывании денег.
Китайские законодатели рассматривают возможность внесения поправок в ранее принятый закон об антиотмывании денег для усиления возможностей по "мониторингу" и анализу рисков отмывания денег через новые финансовые технологии, включая криптовалюты.
Согласно переводу заявления, сделанного представителем Комиссии по законодательным делам Ван Иангом 9 сентября, эти поправки были предложены в связи с необходимостью улучшения методов обнаружения в свете "быстрого развития новых технологий".
Новые предлагаемые правовые положения также предусматривают, что центральный банк и финансовые регуляторы должны сотрудничать в разработке руководящих принципов для управления рисками, связанными с предполагаемыми угрозами отмывания денег, исходящими от новых технологий.
Ван подчеркнул, что финансовые учреждения также будут нести ответственность за оценку рисков отмывания денег, связанных с новыми бизнес-моделями, возникающими в результате новых технологий.
