Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) нацелилось на российского гражданина Андрея Судакова
Платежи от продажи российского золота были конвертированы в фиатную валюту и криптовалюты через множество компаний-перевозчиков в ОАЭ и Гонконге
Как отмечает фирма по анализу блокчейна TRM Labs, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) нацелилось на российского гражданина Андрея Судакова, который, является сотрудником определенного российского государственного золотодобывающего предприятия Polyus вместе со своим партнером из Гонконга Му Сиалу. Они предположительно участвовали в сложной, многоуровневой схеме отмывания денег, при которой платежи от продажи российского золота были конвертированы в фиатную валюту и криптовалюты через множество компаний-перевозчиков в ОАЭ и Гонконге.
В пресс-релизе Министерства финансов США было указано, что гонконгская компания VPower Finance Security Hong Kong Limited была вовлечена в транспортировку российского золота. TRM Labs отмечает, что VPower также предлагает услуги блокчейн-логистики, позволяя клиентам "настраивать сбор и доставку ценностей через мобильное приложение". Неясно, были ли услуги VPower, связанные с криптовалютой, вовлечены в схему, упомянутую OFAC.
