Канадская криптобиржа ezBtc и ее основатель Дэвид Смилли, проиграли в азартных играх $9,5млн клиентов в крипте

Канадская криптобиржа ezBtc и ее основатель Дэвид Смилли обманули клиентов, присвоив себе около 13 миллионов канадских долларов ($9,5 миллиона) их криптовалютных инвестиций и использовав эти средства для азартных игр.

Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC), провинциальный регулятор Канады, установила, что ezBt присвоила средства клиентов "для своих собственных нужд".

Криптобиржа ezBtc, которая прекратила свою работу навсегда в сентябре 2019 года и была ликвидирована в 2022 году, утверждала, что хранит все инвестиции своих пользователей в холодном хранилище.

За время своей работы, с 2016 по 2019 год, ezBtc накопила более 2300 биткоинов и более 600 эфиров от инвесторов в криптовалюту.
ezBtc перевела 935,46 биткоинов и 159 эфира для личного использования и азартных игр.

Согласно решению комиссии BCSC, Смилли присвоил почти треть средств клиентов для азартных игр и личного пользования:

"Мы установили, что в общей сложности 935,46 биткоинов и 159 эфира были переведены компанией ezBtc на счета обмена Смилли или на сайты CloudBet и FortuneJack. Переводы на два сайта для азартных игр иногда осуществлялись напрямую через ezBtc, а иногда через счета обмена Смилли и затем на сайты для азартных игр."

Далее в документе отмечается, что "обман", организованный Смилли и ezBtc, привел к реальному ущербу, поскольку клиенты не могли вывести свои активы.
Санкции в отношении основателя ezBtc Дэвида Смилли будут применены до 24 сентября, и они могут варьироваться от денежных штрафов до запретов на участие в рынке.

Смилли и представители ezBtc лично не присутствовали на слушании, но основатель был представлен адвокатом.