Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) ввело санкции против сенатора Камбоджи Ли Йонг Фата и его компаний из-за их участия в криптомошенничестве и торговле людьми

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) вводит санкции против камбоджийского сенатора за участие в координации криптомошенничества и схем торговли людьми. По мере развертывания расследования стало ясно, что компании Ли заманивали жертв ложными предложениями работы. Как только они прибывали, их телефоны и паспорта изымались, оставляя им выбор только участвовать в мошеннических операциях.

Эти жертвы были использованы в криптомошенничестве, конкретно через мошенническую практику под названием "свиная резка", где они создавали фальшивые отношения с ничего не подозревающими целями. Цель состояла в том, чтобы убедить этих людей инвестировать в мошеннические криптовалютные схемы. Те, кто пытался бежать, подвергались пыткам. Власти США спасли жертв из различных стран, включая Китай, Индию и Индонезию, во время операций, проведенных с октября 2022 года по март 2024 года.

OFAC нацелено на камбоджийские отели, связанные с торговлей людьми и криптомошенничеством

OFAC также ввело санкции против нескольких камбоджийских отелей из-за их связи с Ли Йонг Фатом. Эти отели — Garden City Hotel, Koh Kong Resort и Phnom Penh Hotel — сыграли свою роль в операциях по торговле людьми. Более того, отчет Государственного департамента США за 2024 год о торговле людьми (TIP) подчеркнул широко распространенную коррупцию и официальное соучастие в Камбодже, которые позволили этим преступлениям процветать.

Отчет подчеркивает, как эти сети торговли людьми функционировали с минимальным вмешательством со стороны правоохранительных органов. Хотя некоторые рейды проводились, усилия по надзору часто были выборочными и политически мотивированными. Тем не менее, несколько спасательных миссий удалось освободить жертв, застрявших в этих сетях торговли людьми.
Управление по контролю за иностранными активами США и Tether борются с криптомошенничеством в Камбодже

В июле Tether заморозил 28 миллионов долларов США после обнаружения его связи с криптомошенничеством и торговлей людьми в Камбодже. Следователи быстро отследили эти средства обратно к Huione Group, которая имеет тесные связи с правящей семьей Камбоджи Hun. Кроме того, Huione Group обвиняется в генерации 11 миллиардов долларов через широкий спектр незаконных действий, включая криптомошенничество и операции по торговле людьми.