কানাডিয়ান ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ $ 9.5M ব্যবহারকারীদের বিটকয়েন এবং ইথারকে জুয়া করেছে

কানাডিয়ান ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম ইজেডবিটিসি এবং এর প্রতিষ্ঠাতা ডেভিড স্মিলি গ্রাহকদের তাদের ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগের প্রায় 13 মিলিয়ন কানাডিয়ান ডলার ($ 9.5 মিলিয়ন) অপব্যবহার করে এবং জুয়া খেলার জন্য তহবিল ব্যবহার করে অপব্যবহার করে গ্রাহকদের প্রতারণা করেছে।

কানাডার একটি প্রাদেশিক নিয়ন্ত্রক ব্রিটিশ কলম্বিয়া সিকিউরিটিজ কমিশন (বিসিএসসি) দ্বারা নির্ধারিত একটি প্যানেলে দেখা গেছে যে ইজেডবিটি গ্রাহক তহবিলকে "তাদের নিজস্ব উদ্দেশ্যে" অপব্যবহার করেছে।

ইজেডবিটিসি প্ল্যাটফর্ম, যা সেপ্টেম্বর 2019 বা তার আশেপাশে স্থায়ীভাবে অফলাইনে গিয়েছিল এবং 2022 সালে দ্রবীভূত হয়েছিল, তার সমস্ত ব্যবহারকারীর ক্রিপ্টো বিনিয়োগকে শীতল স্টোরেজে সঞ্চয় করার দাবি করেছিল।

পরিচালনার সময়, 2016 এবং 2019 এর মধ্যে, ইজেডবিটিসি ক্রিপ্টো বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে 2,300 বিটকয়েন এবং 600 এরও বেশি ইথার সংগ্রহ করেছে।
EZBTC ব্যক্তিগত ব্যবহার এবং জুয়ার জন্য 935.46 বিটকয়েন এবং 159 ইথার ডাইভার্ট করেছে

বিসিএসসি প্যানেল অনুসারে, স্মিলি জুয়া এবং ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ব্যবহারকারীদের প্রায় এক তৃতীয়াংশ তহবিল সরিয়ে নিয়েছে:

“আমরা দেখতে পেলাম যে সামগ্রিকভাবে, 935.46 বিটকয়েন এবং 159 ইথারকে ইজেডবিটিসি দ্বারা স্মিলির এক্সচেঞ্জ অ্যাকাউন্ট এবং/অথবা ক্লাউডবেট এবং ফরচুনজ্যাকের কাছে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। দুটি জুয়ার ওয়েবসাইটে স্থানান্তরগুলি কখনও কখনও ইজেডবিটিসি থেকে সরাসরি ছিল এবং কখনও কখনও ইজেডবিটিসি থেকে স্মিলির এক্সচেঞ্জ অ্যাকাউন্টগুলিতে এবং তারপরে জুয়ার ওয়েবসাইটগুলিতে পরোক্ষ ছিল। "

প্যানেলটি আরও উল্লেখ করেছে যে স্মিলি এবং ইজেডবিটিসি দ্বারা অর্কেস্ট্রেটেড "ছলনা" "প্রকৃত ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে" কারণ গ্রাহকরা তাদের সম্পদ প্রত্যাহার করতে না পারেন।
EZBTC এর প্রতিষ্ঠাতা ডেভিড স্মিলির জন্য সময়রেখা অনুমোদন। সূত্র: ব্রিটিশ কলম্বিয়া সিকিওরিটি কমিশন

আদালতের ফাইলিং অনুসারে, ২৪ শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে নিষেধাজ্ঞাগুলি আরোপ করা হবে এবং এগুলি আর্থিক নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে শুরু করে বাজারের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ হতে পারে।

স্মিলি এবং ইজেডবিটিসি প্রতিনিধিরা ব্যক্তিগতভাবে শুনানিতে অংশ নেননি, তবে প্রতিষ্ঠাতা একজন আইনজীবী প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।