কানাডার অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং অ্যান্টি লন্ডারিং ওয়াচডগ থেকে বিনেন্সের মুখোমুখি $ 4.38M জরিমানা

নিয়ন্ত্রক সংস্থা প্রকাশ করেছে যে বিনেন্স প্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয়তাগুলি মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছিল, একাধিক সময়সীমা সত্ত্বেও ফিনট্রাকের সাথে বিদেশী অর্থ পরিষেবা ব্যবসায় হিসাবে নিবন্ধন করতে উল্লেখযোগ্যভাবে অবহেলা করে। তদ্ব্যতীত, এটি প্রকাশিত হয়েছিল যে এক্সচেঞ্জটি 5,902 টি অনুষ্ঠানে সি $ 10,000 বা তারও বেশি পরিমাণে ভার্চুয়াল মুদ্রার প্রাপ্তির প্রতিবেদন করার বাধ্যবাধকতাটিকে অবহেলা করেছে। রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে এই ল্যাপস সম্পর্কিত 1 জুন, 2021 এবং 19 জুলাই, 2023 এর মধ্যে ঘটেছিল।

উল্লেখযোগ্যভাবে, বিনেন্স গত বছর কানাডায় এর কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছিল, দেশের ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারে তার মেয়াদকালে নিয়ন্ত্রক মানগুলির সাথে সম্মতি সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল। জরিমানা এবং লঙ্ঘন সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে বিনেন্স নীরব থেকে যায়, রয়টার্সকে তাত্ক্ষণিক মন্তব্য না করে।