জাপানে, একজন জালিয়াতি মনিরো লেনদেনের বিশ্লেষণের জন্য ধন্যবাদ জানায়

জাপানে, একজন জালিয়াতি মনিরো লেনদেনের বিশ্লেষণের জন্য ধন্যবাদ জানায়

জাপানের পুলিশ ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে 100 মিলিয়ন ইয়েন (6666,000 ডলারের বেশি) পরিমাণে ক্রেডিট কার্ড এবং লন্ডারিংয়ের অর্থ লন্ডারিংয়ের অভিযোগে 18 জনকে গ্রেপ্তার করেছে। এটি স্থানীয় মিডিয়া দ্বারা রিপোর্ট করা হয়।

তদন্ত অনুসারে, ২০২১ সালের জুন থেকে ২০২২ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত এই গোষ্ঠীটি ম্যারকারি মার্কেটপ্লেসে কল্পিত পণ্য রেখেছিল এবং পূর্বে চুরি হওয়া ক্রেডিট কার্ডের জন্য তাদের জন্য অর্থ প্রদান করেছিল। মোট, তারা প্রায় 900 জালিয়াতি লেনদেন করেছে।

২ 26 বছর বয়সী উটু কোবায়শীর গ্যাংয়ের অভিযুক্ত প্রধানকে জুন থেকে ২০২১ সালের জুনে ২.7 মিলিয়ন ইয়েন (~ 18,000) এর পরিমাণের অভিযানের অভিযোগ আনা হয়েছে।

তিনি সামাজিক নেটওয়ার্কগুলির মাধ্যমে একটি "অবৈধ অংশ -সময় জব" এ গ্রুপের সমস্ত অংশগ্রহণকারীদের নিয়োগ করেছিলেন। সহকর্মীরা সুরক্ষিত বার্তাবাহকদের মধ্যে যোগাযোগ করেছিলেন।

জালিয়াতিরা বেনামে মনিরো ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে প্রাপ্ত তহবিলকে লন্ডার করেছেন। তাদের অনুশীলনে প্রথমবারের মতো, পুলিশ অফিসাররা এই মুদ্রার লেনদেন বিশ্লেষণ করে আসামীকে সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল।

পূর্বে, মার্জ করা ভিডিও চেইনালাইসিস এক্সএমআর ট্র্যাকিং পদ্ধতিটি প্রকাশ করেছিল। পদ্ধতিটি লেনদেন এবং অস্থায়ী লেবেলগুলি ক্যাপচারের জন্য বিপুল সংখ্যক "দূষিত" নোডের প্রবর্তনের উপর ভিত্তি করে।

স্মরণ করুন যে জানুয়ারিতে ফিনল্যান্ডের ন্যাশনাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন জানিয়েছে যে হ্যাকার জুলিয়াস কিভিমিয়াকির সাথে সম্পর্কিত এক্সএমআর ট্র্যাক করতে সক্ষম হয়েছিল।