ইয়িকং ওয়াং কে? চাইনিজ ওটিসি ব্যবসায়ী লাজারাস গ্রুপের জন্য $ 17m লন্ডার করেছে
এই অভিযোগগুলি OTC ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম এবং বহু-মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেন পরিচালনাকারী পৃথক ব্যবসায়ীদের উপর আলোকপাত করেছে। এটি বিশ্বব্যাপী নিয়ন্ত্রকদের ওটিসি ট্রেডিং নিরীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে অনুপ্রাণিত করতে পারে
চীনের একজন ওভার-দ্য কাউন্টার ব্যবসায়ী, ইয়িকং ওয়াং বেশ কয়েকটি বড় ক্রিপ্টো চুরির পিছনে কুখ্যাত লাজারাস গ্রুপ হ্যাকিং সংস্থার জন্য কয়েক মিলিয়ন চুরি ক্রিপ্টোকারেন্সি লন্ডার করেছে বলে অভিযোগ করেছে।
অন-চেইন বিশ্লেষক জাচএক্সবিটি প্রকাশ করেছেন যে ওয়াং ২০২২ সাল থেকে ব্যাংক স্থানান্তরের মাধ্যমে লাজারাস গ্রুপের জন্য চুরি হওয়া সম্পদ লন্ডার করেছেন।
জাচএক্সবিটি -র অনুসরণকারীদের মধ্যে একজন যখন ওয়াংয়ের সাথে পি 2 পি লেনদেন কার্যকর করার পরে তার অ্যাকাউন্ট হিমশীতল জানিয়েছেন তখন ব্যবসায়ীটির পরিচয়টি প্রকাশিত হয়েছিল।
ওটিসি ট্রেডার ইয়াইকন ওয়াং চুরি ক্রিপ্টোতে 17 মিলিয়ন ডলার যুক্ত
ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং সাইবারসিকিউরিটির জগত সম্পর্কিত একটি বড় বিকাশে, অন-চেইন বিশ্লেষক জাচএক্সবিটি এক্স-তে ঘোষণা করেছেন যে অভিযুক্ত চীনা ওটিসি ব্যবসায়ী ইয়িকং ওয়াং 2022 সাল থেকে উত্তর কোরিয়ার লাজারাস গ্রুপের পক্ষে চুরি করা ক্রিপ্টোকারেন্সিতে 17 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি লন্ডার করেছেন,
প্রসিকিউটরদের মতে, ওয়াং হাই-প্রোফাইল ক্রিপ্টো চুরির স্ট্রিংয়ের পিছনে হ্যাকারদের জন্য এই সম্পদগুলি নগদ করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছিল।
ইয়িকং ওয়াংকে দায়ী করা ঠিকানাগুলির মধ্যে একটিতে ওয়ালেট "0x501 লেবেলযুক্ত ছিল। এটি লাজার গ্রুপের 25 টিরও বেশি হ্যাকের সাথে জড়িত ক্রিপ্টোকারেন্সিতে 17 মিলিয়ন ডলারের উপরে পুনর্মিলন করেছে। ২০২৪ সালের নভেম্বরে, অন-চেইন তদন্তকারী বলেছিলেন যে এই ওয়ালেটের অন্তর্ভুক্ত টিথার ইউএসডিটি-তে $ 374,000 হিমশীতল।
ওয়াং মূলধারার এক্সচেঞ্জের বাইরে যথেষ্ট পরিমাণে ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেনের রেকর্ড সহ একটি চীনা চীনা ওটিসি ব্যবসায়ী হিসাবে পরিচিতি পেয়েছিল। ওটিসি ট্রেডিং গোপনীয়তা এবং নমনীয়তা সরবরাহ করার সময়, এটি সম্ভবত অবৈধ ক্রিয়াকলাপের জন্য স্পটলাইটে রয়েছে।
ওটিসি কি অপরাধীদের জন্য একটি আশ্রয়স্থল ব্যবসা করছে?
ইয়িকং ওয়াংয়ের বিরুদ্ধে চুরি হওয়া ক্রিপ্টোকারেন্সিকে ফিয়াট টাকায় রূপান্তর করে লন্ডার করার উপায় সরবরাহ করার অভিযোগ রয়েছে। তিনি লাজার গ্রুপের কাছ থেকে সম্পদটি পেয়েছিলেন এবং এর উত্স ছদ্মবেশে বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে এটি লন্ডার করার চেষ্টা করেছিলেন।
তিনি স্তরযুক্ত লেনদেন ব্যবহার করেছেন বলে জানা গেছে। এটি বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম এবং ওয়ালেট জুড়ে পরবর্তী লেনদেন। তিনি এটি হ্যাক করা সম্পত্তির ট্রেইলটি আরও ছদ্মবেশে ব্যবহার করেছিলেন। তদুপরি, কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে ওয়াং এই প্রকল্পে অন্যান্য ব্যক্তি এবং সত্তা জড়িত। এভাবেই তিনি এটিকে আরও পরিশীলিত করার প্রয়াসে এই স্কিমটিকে আরও জটিল করেছিলেন।
এই অভিযোগগুলি ওটিসি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম এবং স্বতন্ত্র ব্যবসায়ীদের বহু মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেন পরিচালনা করে স্পটলাইট ছুঁড়ে দিয়েছে। এটি বিশ্বব্যাপী নিয়ন্ত্রকদের এই ধরণের পরিস্থিতি রোধ করতে ওটিসি ট্রেডিং নিরীক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ করতে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে অনুপ্রাণিত করতে পারে।
এ জাতীয় উচ্চ-প্রোফাইল অভিযোগের তীব্র পরিণতি ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারে এবং ওটিসি ট্রেডিংয়ে আস্থাভাজন হ্রাস হতে পারে। যখন বিনিয়োগকারী এবং ব্যবসায়ীরা সতর্ক হন, তখন ওটিসি লেনদেনের তরলতা এবং ভলিউম কম হয়ে যায়।
এ ছাড়া, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জগুলি আপনার গ্রাহক/কেওয়াইসি এবং সন্দেহজনক ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন করার জন্য অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং/এএমএল প্রয়োজনীয়তাগুলিও নিশ্চিত করে তা নিশ্চিত করে যে বাজারের অংশগ্রহণকারীদের উপর সম্মতি বোঝা আরও বাড়িয়ে তোলে।
লাজারস গ্রুপ ক্রিপ্টো ইটিএফএসকে লক্ষ্য করে
উত্তর কোরিয়ার সরকারের সাথে জড়িত একটি সাইবার ক্রাইম সংস্থা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য লাজারাস গ্রুপের নেতৃত্বে, ক্রিপ্টোকারেন্সি ইতিহাসের কয়েকটি বৃহত্তম হ্যাকগুলির মধ্যে রয়েছে রোনিন ব্রিজের $ 600 মিলিয়ন শোষণ।
মার্কিন ট্রেজারি ক্রমবর্ধমান আর্থিক অপরাধের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধ চালাচ্ছে- অর্থ পাচার, কর ফাঁকি দেওয়া, এবং চুরি-পরিস্থিতি- প্রকৃতির সবচেয়ে জটিলগুলির মধ্যে, এমন কাঠামোগুলির সাথে প্রায়শই কয়েকশো বা হাজার হাজার লেনদেন এবং প্রতিবেদনগুলি উন্মোচন করার জন্য প্রয়োজনীয় কাঠামোগুলির প্রয়োজন হয় অবৈধ আইন। যাইহোক, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অন্তর্ভুক্ত করে এই কাজটি আরও সহজ করা হয়েছিল। সাম্প্রতিক একটি ক্ষেত্রে, এআই এবং একটি ডেটা-চালিত পদ্ধতির কর্মকর্তাদের জালিয়াতি কার্যক্রমগুলিতে 4 বিলিয়ন ডলার উদ্ঘাটন করতে সহায়তা করেছিল।
এই মাসের গোড়ার দিকে, মার্কিন ফেডারেল তদন্ত ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন সতর্ক করেছিল যে লাজারস গ্রুপ সামাজিক প্রকৌশল কেলেঙ্কারী গ্রহণ করেছে। ৩ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত একটি সতর্কতায় এফবিআই জানিয়েছে যে উত্তর কোরিয়ার দূষিত সাইবার অভিনেতারা "জটিল এবং বিস্তৃত" সামাজিক প্রকৌশল প্রচারের মাধ্যমে তহবিল চুরি করতে বিকেন্দ্রীভূত ফিনান্স এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি সংস্থাগুলিতে শ্রমিকদের লক্ষ্যবস্তু করছিলেন।
ফেডারেল এজেন্সির মতে, জালিয়াতিরা ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত ইটিএফ সম্পর্কিত সংস্থাগুলি নিয়ে গবেষণা করেছিল।
