Южнокорейские прокуроры закрыли крипто -мошенничество "инвестиции" в криптомайнинг на $1,3 млн.
Расследование началось с жалобы инвестора, которая затем привела к официальному расследованию, выявившему множество аналогичных случаев. Официальные лица изучили банковские счета подозреваемого и обнаружили доказательства «больших сумм денег, регулярно вносимых и снимаемых»
Криптомайнинг «мошенничество» собрало более $4M
Официальные лица говорят, что это был мужчина в возрасте около сорока лет. Они говорят, что он «собирал инвестиции» с сентября 2021 года по август 2023 года.
Мужчина якобы присвоил 1,3 миллиона долларов в виде «инвестиционных фондов» от одного из предполагаемых жертв.
Следователи считают, что этот человек собрал более 4,1 миллиона долларов в виде «вложений» от как минимум девяти инвесторов.
Прокуроры считают, что присвоение 1,8 миллиона долларов является мошенничеством. Они также предъявили обвинения в соответствии с законами страны, касающимися квази-консультативных услуг по инвестициям.
Офис прокуратуры Сеула Западного округа заявил, что обвинил мужчину в нарушении Закона о конкретных экономических преступлениях, а также в других правонарушениях.
Официальные лица заявили, что «мошенничество» использовало методы Понци, когда более старые инвесторы получали деньги за счет денег новых инвесторов.
Прокуратура заявила, что мужчина фактически «не занимался никаким бизнесом, связанным с криптовалютой».
Расследование началось с жалобы инвестора, которая затем привела к официальному расследованию, выявившему множество аналогичных случаев.
Официальные лица изучили банковские счета подозреваемого и обнаружили доказательства «больших сумм денег, регулярно вносимых и снимаемых».
Прокуроры подали ходатайство об аресте. Представитель прокуратуры сказал:
«Мы будем действовать быстро, чтобы предотвратить подобные убытки. Мы сделаем все возможное, чтобы наказать обвиняемого соответствующим образом за тяжесть этого преступления».
