Южная Корея вводит непрерывный мониторинг крипто-транзакций

Южнокорейское финансовое надзорное агентство (FSS) объявило о запуске новой системы "непрерывного мониторинга", которая будет отслеживать подозрительные криптовалютные транзакции на биржах. Эта инициатива направлена на повышение безопасности и защиту инвесторов, участвующих в рынке криптовалют.

"На основе системы реального времени для мониторинга аномальной торговли на биржах виртуальных активов будут немедленно выявлены недобросовестные торговые практики на рынке виртуальных активов".

Как работает мониторинговая система

С 19 июля 2024 года FSS начнет использовать эту продвинутую систему для круглосуточного мониторинга криптовалютных транзакций. Система будет идентифицировать и помечать любые необычные действия, которые могут указывать на мошенничество или манипуляцию рынком.

Это включает в себя практики, такие как использование скрытой информации для торговли, манипуляция ценами и подделка данных о транзакциях.

Агентство сотрудничает с крупнейшими южнокорейскими криптовалютными биржами, которые обрабатывают 99,9% объема торговли страны, для создания этой мониторинговой системы.

Эти биржи, включая Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и Gopax, будут сообщать о любых подозрительных транзакциях непосредственно в FSS через специальную линию передачи данных. Представитель FSS объяснил:

"Мы сравнили критерии Korea Exchange для определения аномальных транзакций и разработали модели фильтрации для выявления подозрительной деятельности. Это гарантирует, что система может тщательно обнаруживать и сообщать о любых сомнительных транзакциях".

Новые правила для защиты инвесторов

Запуск этой мониторинговой системы совпадает с внедрением Южной Кореи первого всеобъемлющего закона о криптовалютах, Закона о защите пользователей виртуальных активов.

Этот закон, также вступивший в силу с 19 июля, планирует предотвратить недобросовестные торговые практики и защитить инвесторов на рынке криптовалют. Согласно новому закону, криптовалютные биржи должны:

Применять более строгие руководящие принципы для проверки листингов токенов.
Обеспечить хранение более 80% депозитов пользователей в холодном хранилище.
Подписаться на программы страхования для компенсации пользователям в случае взломов безопасности.

FSS также рекомендовал биржам создать специализированные команды для мониторинга и сообщения о подозрительных транзакциях. Эти команды будут использовать аудиторскую информацию, включая данные на блокчейне, для выявления незаконной деятельности.