Южная Корея надеется регулировать трансграничные крипто-транзакции

Южная Корея планирует ужесточить контроль над трансграничными криптотранзакциями в ответ на опасения по поводу уклонения от уплаты налогов и незаконных финансовых операций, связанных с цифровыми активами.

На недавней встрече министров финансов G20 в Вашингтоне министр финансов Чой Санг-Мо объявил, что компании, занимающиеся международными криптопереводами, должны будут зарегистрироваться у южнокорейских властей и ежемесячно предоставлять подробности транзакций Банку Кореи. Согласно местным сообщениям СМИ, эти требования, как ожидается, вступят в силу во втором квартале 2025 года.

Это решение является значительным шагом к закрытию того, что официальные лица назвали "слепой зоной" в обеспечении соблюдения налоговых и таможенных норм, касающихся цифровых валют.

Недавно Корейская таможенная служба сообщила, что 81% преступлений с иностранной валютой с 2020 года — примерно на сумму около 1,2 миллиарда долларов — связаны с криптовалютами. Это усилило опасения по поводу отсутствия контроля и привело к тому, что Южная Корея активизировала свои усилия по созданию более прочной нормативно-правовой базы.

Для реализации этих изменений правительство Южной Кореи пересматривает Закон о валютных операциях, чтобы включить конкретные определения для "виртуальных активов" и "операторы виртуальных активов".

Определив виртуальные активы как "третий тип" вне традиционных категорий, власти стремятся отличать цифровые активы от традиционных форм обмена валюты, платежей и капитальных операций, что должно упростить мониторинг и соблюдение требований. "Мы определим новые категории "виртуальных активов" и "операторов виртуальных активов" в Законе о валютных операциях, определив виртуальные активы как "третий тип" вне традиционных категорий", — сказал министр Чой.

Эти предстоящие правила являются частью более широких усилий Южной Кореи по защите инвесторов в криптовалюту и стабилизации сектора цифровых активов.

Ранее в этом году, 19 июля, вступил в силу Закон о защите виртуальных активов, требующий от поставщиков услуг виртуальных активов соблюдать более строгие стандарты безопасности, страхования и прозрачности. Этот закон также предусматривает штрафы, включая крупные штрафы и тюремное заключение, за мошенничество, связанное с криптовалютой. Он был разработан для защиты активов пользователей и повышения уверенности инвесторов в секторе.

В рамках новой структуры компании, способствующие трансграничным переводам цифровых активов, должны будут предварительно зарегистрироваться в соответствующих регулирующих органах Южной Кореи, обеспечивая тем самым полный обзор потоков транзакций.

"Мы будем активно отслеживать виртуальные активы, используемые для уклонения от уплаты налогов и манипуляций с валютой через границы", — подчеркнул Чой, отражая приверженность правительства предотвращению финансовых преступлений в быстро развивающемся пространстве криптовалют.

Усиление регулирования цифровых валют в Южной Корее соответствует тенденциям в других странах и предстоящему европейскому законодательству MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation), которое вступит в силу в 2025 году.