ইউকে স্ক্যামার 250 টিরও বেশি টুইটার ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে 50 650,000 চুরি করে

টুইটারের অধীনে পরিচালিত একটি যুক্তরাজ্য ভিত্তিক স্ক্যামার @এপিই_31 এবং @60711 পরিচালনা করে, গত বছরে টুইটারে (এক্স) 250 টিরও বেশি অনিচ্ছাকৃত ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে 50 650,000 এরও বেশি চুরি করেছে।

ব্লকচেইন গোয়েন্দা জাচএক্সবিটি -র তদন্তে দেখা গেছে যে জালিয়াতি একটি বাইবাইট ডেমো অ্যাকাউন্ট থেকে জাল লাভ ও ক্ষতি (পিএনএল) স্ক্রিনশট পোস্ট করে ক্ষতিগ্রস্থদেরকে টার্গেট করেছে এবং বোগাস পরিষেবাদির জন্য অর্থ প্রদানের জন্য ভুক্তভোগীদের একটি জাল নিউজ অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করেছে।

একবার স্ক্যামার পেমেন্ট পেলে, তারা তত্ক্ষণাত তাদের ক্ষতিগ্রস্থদের অবরুদ্ধ করে সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়।

এপিই 31 বৃহত্তর অ্যাকাউন্টগুলিতে জবাব দিয়ে ব্যবহারকারীদের লক্ষ্যবস্তু করে এবং নিয়মিত পিএনএল স্ক্রিনশটগুলি জাল ব্যস্ততার জন্য পোস্ট করে।

এই কেলেঙ্কারীতে অর্থ প্রদানের অনুলিপি ট্রেডিং পরিষেবাদি সরবরাহ করা হয়েছিল, যেখানে ব্যবহারকারীদের 250 ডলার এবং 500 ডলার মধ্যে ফি প্রদানের জন্য প্রতারণা করা হয়েছিল।

অর্থ প্রদানের পরে, স্ক্যামার তাদের পরিচালনার ছদ্মবেশে অতিরিক্ত তহবিল চাইবে, দাবি করে যে প্রক্রিয়াটি ঝুঁকিমুক্ত ছিল।

ভুক্তভোগীদের তাদের অর্থ পাঠানোর পরে টেলিগ্রাম এবং টুইটার উভয়ই অবরুদ্ধ করা হয়েছিল।
ভুক্তভোগীরা জাল ব্যবসা এবং কেলেঙ্কারী দিয়ে প্রলুব্ধ

একজন ভুক্তভোগী একটি অনুলিপি বাণিজ্য পরিষেবার জন্য এপি 31 এ 500 ডলার দিয়েছেন। এর পরে, এপি 31 তাদের পক্ষ থেকে "শূন্য তরল মূল্য" দিয়ে বাণিজ্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে 20,000 ডলার দাবি করেছে।

ভুক্তভোগী অনুরোধকৃত পরিমাণটি এপিই 31 এর মানিব্যাগ ঠিকানায় প্রেরণ করেছে। এটিকে বৈধ দেখানোর জন্য, স্ক্যামার ভুক্তভোগীকে অনুমিত ট্রেডগুলি পর্যবেক্ষণ করার জন্য একটি এপিআই কী সরবরাহ করেছিল।

তবে সবকিছু নকল ছিল। এপি 31 এরপরে আরও বেশি অর্থ না পাঠানো পর্যন্ত মুনাফা দাবি করা যায় না বলে দাবি করে ভুক্তভোগীকে আরও 20,000 ডলার প্রেরণে চাপ দেওয়া হয়েছিল।

অবশ্যই এই পরে, শিকারটি অবরুদ্ধ করা হয়েছিল, এবং সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়।

অন্য একটি ক্ষেত্রে, একজন ভুক্তভোগী যিনি $ 3,000 প্রেরণ করেছিলেন তাদের বিশ্বাস করা হয়েছিল যে তাদের বিনিয়োগগুলি কয়েক দিনের মধ্যে 10,000 ডলার থেকে $ 100,000 এ উন্নীত হবে। এই শিকারটি তহবিল স্থানান্তর করার পরেও ভুতুড়ে ছিল।

তৃতীয় ক্ষেত্রে, একজন ভুক্তভোগী 500 ডলার হারানোর কথা জানিয়েছেন। এই ব্যক্তিটি স্ক্যামারে আরও ইন্টেল সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিল, যে এপিই 31 ভাগ করে একটি যুক্তরাজ্যের টেলিকম আইপি ঠিকানা (81.78.179.107) সহ একটি ট্রেডিংভিউ অ্যাকাউন্টে লগইন করেছে।

স্ক্যামার, যিনি প্রায়শই আমানতের ঠিকানাগুলি ঘোরান, 16 টিরও বেশি বিভিন্ন ওয়ালেট ব্যবহার করেছেন।

জাচের মতে, এই ঠিকানাগুলি কেবল এক বছরে 50 650,000 এরও বেশি পেয়েছে এবং সম্ভবত আরও বেশি তহবিল চুরি হয়ে গেছে।
একাধিক প্রচেষ্টা এবং নকল পরিচয়

এপিই 31 এছাড়াও অন্য ব্যক্তিকে একটি জাল ওভার-দ্য কাউন্টার (ওটিসি) চুক্তি দিয়ে কনড করার চেষ্টা করেছিল। তারা একটি ভিডিও কলটিতে যোগদানের লক্ষ্যে নিশ্চিত করেছিল, যা পরে রেকর্ড করা হয়েছিল।

ভুক্তভোগী নিশ্চিত করেছেন যে রেকর্ডিংয়ের ভয়েসটি স্ক্যামারের সাথে মিলেছে। এই কথোপকথনের বিবরণ, পাশাপাশি রেকর্ডিং, জাচ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছিল।

তার তদন্তে কুকোইন, ক্রাকেন, বিটজেট, ওকেএক্স, এমএক্সসি এবং পোলোনিক্স সহ ব্যবহৃত স্ক্যামারটি সেন্ট্রালাইজড এক্সচেঞ্জগুলির একটি দীর্ঘ তালিকা দেখায়।


জাচ আরও জানতে পেরেছিলেন যে এপিই 31 আসলে ইউকে ভিত্তিক, সিঙ্গাপুরের দাবি অনুসারে নয়। তাদের আইপি ঠিকানা, 81.78.179.107, ভোডাফোন লিমিটেডের অধীনে ইলিংয়ে নিবন্ধিত।

এপিই 31 এছাড়াও যুক্তরাজ্য ভিত্তিক ফোন নম্বর, +44-7466-727122 ব্যবহার করেছে। স্ক্যামার তাদের ক্ষতিগ্রস্থদের বিভ্রান্ত করতে এবং তাদের ট্র্যাকগুলি কভার করার জন্য একাধিকবার নাম এবং অবস্থান পরিবর্তন করেছে।

বিভিন্ন পয়েন্টে, তারা ওমর নামটি ব্যবহার করেছে এবং সিঙ্গাপুরে অবস্থিত হওয়ার ভান করেছে। টুইটারে, এপিই 31 এপিথিরটিওন, অ্যাপেনুমারাল এবং এপিই 31111 সহ বেশ কয়েকটি ব্যবহারকারীর নাম ব্যবহার করেছে।

টেলিগ্রামে, স্ক্যামার সিএইচএলএমপিএস নামে একটি চ্যানেল চালায়, যেখানে তারা নতুন ক্ষতিগ্রস্থদের লক্ষ্য করে চলেছে। তাদের বর্তমান টেলিগ্রাম ব্যবহারকারীর নামটি এপিই 131, যদিও তারা এর আগে এপিই 313, এপিই 3331, এফডি_331, এবং এফডি 3_ডি এর মতো নাম ব্যবহার করেছে।

জাচ তার পোস্ট করার ঠিক পরে, সমস্ত টুইটার অ্যাকাউন্টগুলি নিষ্ক্রিয় করা হয়েছিল।