ইপোক টাইমস সিএফও ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মের সাথে জড়িত m 67M জালিয়াতি স্কিমের সাথে চার্জ করা হয়েছে

মঙ্গলবার ভোরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচার বিভাগ (ডিওজে) দ্বারা ইপোক টাইমসের চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার বিল গুয়ানকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। ডিওজে তার বিরুদ্ধে ক্রিপ্টো ব্যবহার করে million 67 মিলিয়ন পাচারের একটি প্রকল্পে জড়িত থাকার অভিযোগ করেছে।

ইপোক একটি জনপ্রিয় রাজনৈতিক রক্ষণশীল মিডিয়া আউটলেট যা চীন সরকারের সমালোচনার জন্য পরিচিত।

গুয়ানের বিরুদ্ধে এমন একটি স্কিমের নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে যেখানে তিনি ২০২০ সালের বা প্রায় ২০২০ সালের মধ্যে বা প্রায় ২০২০ সালের মধ্যে বিদেশে বিদেশে "অনলাইনে অর্থ মেক অনলাইন" দল পরিচালনা করেছিলেন These এই চার্জগুলি ফার্মের সংবাদ এবং তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রমের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে না।

"গুয়ান পরিচালনার অধীনে, দলের সদস্যরা এবং অন্যরা জেনেশুনে কয়েক মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার অপরাধের উপার্জন কেনার জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করেছিলেন, প্রতারণামূলকভাবে প্রাপ্ত বেকারত্ব বীমা বেনিফিটের অর্থ সহ, যা কয়েক হাজার প্রিপেইড ডেবিট কার্ডের উপর বোঝাই করা হয়েছিল," ডোজ বলেছেন ।

এরপরে এই উপার্জনগুলি একটি নির্দিষ্ট ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে "লন্ডারড" করা হয়েছিল এবং ডলারের 70 থেকে 80 সেন্টে একটি অনির্ধারিত ক্রিপ্টোকারেন্সিতে পরিণত হয়েছিল। এরপরে দলের সদস্যরা অ্যাকাউন্টগুলি খোলার জন্য এবং সেখানে লাভগুলি এবং পরবর্তীকালে তাদের নিজস্ব নামে রাখা অ্যাকাউন্টগুলিতে চুরি করা ব্যক্তিগত পরিচয় তথ্য ব্যবহার করে।

এই তহবিলগুলি তখন মিডিয়া সত্তার অ্যাকাউন্টগুলি, গুয়ানের ব্যক্তিগত ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলি এবং তার ক্রিপ্টো অ্যাকাউন্টগুলির মাধ্যমে রাখা অন্যান্য ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলির মাধ্যমে আরও লন্ডার করা হয়েছিল।

গুয়ান অর্থ পাচার এবং ব্যাংক জালিয়াতি করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগের মুখোমুখি। মানি লন্ডারিং চার্জটি সর্বোচ্চ 20 বছরের কারাদণ্ড বহন করে, যখন প্রতিটি ব্যাংক জালিয়াতির অভিযোগে ডিওজে অভিযোগ অনুসারে 30 বছরের কারাদণ্ড হতে পারে।

তদন্তকারীরা বার্ষিক রাজস্বের 410% বৃদ্ধির সন্ধান শুরু করার পরে সম্ভাব্য অন্যায়ের ইঙ্গিতগুলি উদ্ভূত হয়েছিল, যা তুলনামূলকভাবে কম $ 15 মিলিয়ন থেকে $ 62 মিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছিল। গুয়ান দাবি করেছিলেন যে তহবিলের উত্সাহটি সেই সময় "অনুদান" থেকে এসেছে, যা সন্দেহ প্রকাশ করেছিল।