Индийская власть расправляется с крипто-операциями Highrich Online
HR Crypto Coin продавалась за рупии и USDT. HR Crypto Coins также были частью финансовой пирамиды, где людей привлекали инвестировать свои деньги, за что они будут получать 15% годовых и когда клиент приводит нового клиента, он получает 30% прямого дохода от рефералов
Индийское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (ED) объявило в пятницу, что Зональное управление в Кочине провело обыски 11 июня в 14 местах в Керале, Махараштре и Чхаттисгархе. Эти действия были направлены против помещений руководителей и лидеров группы Highrich Online под Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA), 2002.
ED сообщило, что обыски выявили участие компании, ее руководителей и лидеров в торговле криптовалютой на нескольких биржах, а также продажу собственной цифровой валюты HR Crypto Coin. Индийские власти объяснили:
HR Crypto Coin продавалась за рупии и USDT. HR Crypto Coins также были частью финансовой пирамиды, где людей привлекали инвестировать свои деньги, за что они будут получать 15% годовых и когда клиент приводит нового клиента, он получает 30% прямого дохода от рефералов.
Расследование ED началось после первого сообщения о преступлении (FIR), поданного полицией Кералы, и множества жалоб на группу Highrich и ее директоров. Компания была обнаружена продающей членства как цифровые идентификаторы, которые предоставляют учетные данные пользователя для доступа к их веб-сайту за плату. Члены затем продавали эти членства другим, чтобы заработать комиссионные, с дополнительными стимулами за привлечение новых членов. Эта схема, без реального бизнеса, была признана классической финансовой пирамидой.
Обыски привели к заморозке примерно 32 крор рупий (3,9 миллиона долларов) на различных банковских счетах, связанных с компанией, ее руководителями и их семьями. Кроме того, власти изъяли около 70 лакхов (85 365 долларов) наличными, ювелирными изделиями и четырьмя автомобилями. Обыски также обнаружили недвижимость на сумму 15 крор рупий, приобретенную незаконным путем.
В январе ED также провел обыски на объектах Highrich Smartech Pvt. Ltd., Highrich Online Shoppe Pvt. Ltd. и связанных компаний. Эти операции выявили 212 крор незаконных средств, которые впоследствии были заморожены в соответствии с PMLA. На сегодняшний день общая сумма средств, изъятых или замороженных, составляет 260 крор рупий, включая документы на недвижимость.
