Индийское финансовое разведывательное управление намерено вернуть как минимум $345 млн в виде налога на товары и услуги от семи иностранных криптовалютных бирж

Индийское финансовое разведывательное управление намерено вернуть как минимум 345 миллионов долларов в виде налога на товары и услуги от семи иностранных криптовалютных бирж, которые работали в стране.

Источники, знакомые с этим вопросом, сообщили Economic Times, что индийский орган по борьбе с отмыванием денег готов выслушать петиции этих бирж – Bitfinex, MEXC Global, Kraken, Huobi, Gate.io, Bittrex и Bitstamp – которые были запрещены от предоставления своих услуг после получения от регулятора уведомлений о причинах.

Рассмотрение дела состоится в течение этой недели, где эти компании представят свои аргументы в пользу возобновления своей деятельности в Индии, продемонстрировав свою готовность соблюдать Закон Индии о предотвращении отмывания денег как отчетное лицо.

Вызовы соблюдения и обязательства по уплате НДС

Как отчетные лица, эти биржи должны проводить строгие процедуры проверки клиентов и сообщать о подозрительной деятельности, но простое соблюдение этих требований не обеспечит им возвращение в одну из самых быстрорастущих криптоэкономик мира, которая заняла первое место в индексе глобального принятия криптовалют Chainalysis за 2024 год, показывая увеличение использования централизованных бирж.

Источник добавил, что биржам также придется заплатить штраф, сумма которого будет определена на основе их предложений регулятору. Кроме того, регулятор ожидает получить примерно 2,9 миллиарда рупий (примерно 345,09 миллиона долларов) в виде НДС от семи торговых платформ.

НДС – это всеобъемлющий косвенный налог, взимаемый с производства, продажи и потребления товаров и услуг по всей Индии. Любая иностранная компания, работающая на территории Индии, должна зарегистрироваться в рамках системы НДС и платить соответствующий налог при оказании услуг клиентам из Индии.