হংকংয়ে অনাবৃত $ 230M মূল্যবান ক্রিপ্টো-লিঙ্কযুক্ত মানি-লন্ডারিং স্কিম
তিনজন সন্দেহভাজনকে কোনও অভিযুক্ত অপরাধের অর্থের মোকাবিলার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, যা সাধারণত মানি লন্ডারিং হিসাবে পরিচিত। তাদের জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়েছে তবে দোষী সাব্যস্ত হলে সর্বোচ্চ 14 বছরের কারাদণ্ড এবং এইচকে $ 5 মিলিয়ন জরিমানা হতে পারে
দক্ষিণ চীন মর্নিং পোস্টের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হংকং কাস্টমস অফিসাররা বিশাল এইচকে $ ১.৮ বিলিয়ন (২৮৮ মিলিয়ন ডলার) অর্থ-লন্ডারিং অপারেশন নিয়ে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছেন যা শেল সংস্থাগুলির সাথে সম্পর্কিত একটি ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্ম এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলি কাজে লাগিয়েছে।
করের রেকর্ড, আমদানি ও রফতানি ঘোষণাপত্র এবং শারীরিক ঠিকানাগুলির অভাবযুক্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলিতে "অস্বাভাবিক ঘন ঘন" এবং বড় লেনদেনের সাথে জড়িত সন্দেহজনক ক্রিয়াকলাপগুলির তদন্তের পরে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
সন্দেহভাজনরা টিথার ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ
তদন্ত চলাকালীন, এটি আবিষ্কার করা হয়েছিল যে জড়িত অ্যাকাউন্টগুলির মধ্যে একটিতে এইচকে $ 39 মিলিয়ন ($ 4.9 মিলিয়ন) পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য দৈনিক আমানত প্রাপ্ত এবং 167 লেনদেনের সুবিধার্থে।
আরও পরীক্ষায় জানা গেছে যে দু'জন সন্দেহভাজন এইচকে $ 760 মিলিয়ন ডলার পরিচালনা করেছে, যা মোট তহবিলের 40% এর সমতুল্য, একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে, বিশেষত টিথারের মাধ্যমে।
কাস্টমস বিভাগের আর্থিক তদন্ত বিভাগের কমান্ডার ফ্লোরেন্স ইয়েং ইয়ে-টাক তাদের নাম প্রকাশ না করার কারণে এবং "এখতিয়ারীয় বিধিনিষেধের অভাব" এর কারণে ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত অর্থ পাচারের তদন্তে অভিযুক্ত চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করেছেন।
ইয়ে-টাক জোর দিয়েছিলেন যে প্রয়োগকারী দলটি প্রমাণ সংগ্রহের জন্য বুদ্ধি, মূলধন প্রবাহ বিশ্লেষণ এবং আর্থিক তদন্তের উপর নির্ভর করেছিল।
সমন্বিত অভিযানে শুল্ক কর্মকর্তারা গ্রেপ্তার করার আগে চারটি আবাস, পাঁচটি সংস্থা এবং দুটি লাইসেন্সপ্রাপ্ত মানি পরিষেবা ব্যবসায়কে টার্গেট করেছিলেন।
ক্রিপ্টোতে বিলিয়ন বিলিয়ন লন্ডারিংয়ের জন্য ত্রয়ী গ্রেপ্তার
এই ত্রয়ী, ৪২ বছর বয়সী মহিলা এবং ৪৮ ও 60০ বছর বয়সী দু'জন পুরুষ নিয়ে গঠিত, অভিযোগ করা হয়েছে যে পাঁচটি সংস্থা স্থাপন করেছে এবং ২০২১ সালের জুন থেকে ২০২২ সালের মধ্যে ১৮ টি স্থানীয় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলেছে।
এই সংস্থাগুলি অঘোষিত উত্স থেকে তহবিল গ্রহণ করে এক হাজারেরও বেশি সন্দেহজনক লেনদেনে জড়িত ছিল বলে জানা গেছে।
উল্লেখযোগ্যভাবে, গ্রেপ্তার হওয়া তিনজন সন্দেহভাজন একে অপরকে চেনে না। বেকার মহিলা বিভিন্ন সংস্থা এবং ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের স্থানান্তর গ্রহণ করে অর্থ পাচারের ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে।
তহবিলগুলি অন্য সংস্থাগুলিতে বা লাইসেন্সযুক্ত অর্থ পরিবর্তনকারীদের মাধ্যমে দুই পুরুষ সন্দেহভাজনকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।
কাস্টমস অ্যান্ড এক্সাইজ বিভাগের মতে, মহিলা অবৈধ তহবিলগুলির এইচকে $ 900 মিলিয়ন পরিচালনা করেছিলেন, যখন 60০ বছর বয়সী ড্রাইভার এইচকে $ 300 মিলিয়ন পরিচালনা করেছিলেন এবং স্ব-কর্মসংস্থানযুক্ত ব্যক্তি এইচকে $ 600 মিলিয়ন ডলারের সাথে আচরণ করেছিলেন।
তদন্তে জানা গেছে যে তহবিলগুলির উদ্ভব একটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ প্ল্যাটফর্ম এবং 200 টিরও বেশি স্থানীয় এবং বিদেশী সংস্থাগুলি থেকে। একবার শেল সংস্থাগুলির ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলিতে জমা দেওয়ার পরে তহবিলগুলি দ্রুত অন্যান্য সত্তায় স্থানান্তরিত হয়েছিল।
শেল সংস্থাগুলি মোবাইল ফোনের আনুষাঙ্গিক, পাইকারি যন্ত্রপাতি এবং গাড়ির অংশগুলিতে পরিকল্পনা করে। তবে তারা শেল সংস্থা হিসাবে তাদের ভূমিকা নির্দেশ করে কৃষি পণ্য এবং খাদ্য সহ তাদের বর্ণিত খাতগুলির সাথে সম্পর্কিত নয় এমন ব্যবসায়িক লেনদেনে জড়িত।
অপারেশন, কোড-নামকরণ করা "রেসার" এর ফলে মোবাইল ফোন, সংস্থার নথি, স্ট্যাম্প এবং লেনদেনের রেকর্ড জব্দ করা হয়েছিল। কাস্টমস নিশ্চিত করেছে যে তহবিলের উত্স এবং গন্তব্য এখনও তদন্ত করা হচ্ছে।
যদিও সিন্ডিকেটের মূল সদস্যরা গ্রেপ্তার হয়েছে বলে মনে করা হয়, শুল্ক কর্তৃপক্ষ আরও গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা অস্বীকার করেনি।
তিনজন সন্দেহভাজনকে কোনও অভিযুক্ত অপরাধের অর্থের মোকাবিলার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, যা সাধারণত মানি লন্ডারিং হিসাবে পরিচিত। তাদের জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়েছে তবে দোষী সাব্যস্ত হলে সর্বোচ্চ 14 বছরের কারাদণ্ড এবং এইচকে $ 5 মিলিয়ন জরিমানা হতে পারে।
