হংকং কর্তৃপক্ষ $ 1.5 বিলিয়ন ক্রিপ্টো-সমর্থিত মানি লন্ডারিং রিং-এখানে কীভাবে রয়েছে

এমন একটি আবক্ষতায় যা আবারও ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহারের অন্ধকার দিকটি প্রকাশ করে, হংকংয়ের রীতিনীতিগুলি একটি পরিশীলিত অর্থ পাচারের অপারেশনে ফাটল ধরে, সম্পদ জব্দ করে এবং বেশ কয়েকটি গ্রেপ্তার করে।

হংকং সরকারের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এই মানি লন্ডারিং স্কিমটিকে আবদ্ধ করার অপারেশনটিকে "বেড়া" বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং এটি বিশেষত শেল সংস্থাগুলি এবং ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে প্রায় 1.5 বিলিয়ন ডলার লন্ডারিংয়ের অভিযোগে অভিযুক্ত একটি সিন্ডিকেটকে লক্ষ্য করে।

ক্রিপ্টো-সমর্থিত লন্ডারিং অপারেশনের বিশদ

হংকংয়ের শুল্ক কর্মকর্তারা ক্রিপ্টো-সমর্থিত লন্ডারিং কার্যক্রমের সাথে যুক্ত চারজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে একটি বিস্তৃত অপারেশন কার্যকর করার সময় Ougure আগস্ট উল্লিখিত মানি লন্ডারিং স্কিমের সফল ক্র্যাকডাউন ঘটেছিল।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত হিসাবে, 31 থেকে 66 বছর বয়সী এই সন্দেহভাজনদের সিন্ডিকেটে "মূল খেলোয়াড়" বলে মনে করা হয়, এশিয়া-প্যাসিফিক জুড়ে জটিল লেনদেনকে অর্কেস্টেটিং করা হয়।

তদন্তে জানা গেছে যে ২০২০ সালের আগস্ট থেকে ২০২২ সালের আগস্ট পর্যন্ত এই গোষ্ঠীটি প্রায় ১.৫ বিলিয়ন ডলার সন্দেহজনক তহবিল পরিচালনা করে, বিভিন্ন ট্রেডিং সংস্থার মাধ্যমে তাদেরকে উপভোগ করে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সংগঠিত ও গুরুতর অপরাধ অধ্যাদেশ (ওএসসিও) এর অধীনে হংকংয়ের আইনী কাঠামো এই অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, সন্দেহভাজনরা দোষী সাব্যস্ত হলে গুরুতর শাস্তির মুখোমুখি হয়েছিল। এর মধ্যে 5 মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত জরিমানা এবং 14 বছর পর্যন্ত জেল রয়েছে।

প্রতিবেদনে পড়ুন:

ওএসসিওর অধীনে, কোনও ব্যক্তি যদি কোনও সম্পত্তি জেনে বা যুক্তিসঙ্গত কারণগুলির সাথে বিশ্বাস করে যে এই জাতীয় সম্পত্তি, পুরো বা আংশিকভাবে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে কোনও ব্যক্তির কোনও ব্যক্তিত্বের অপরাধের উপার্জনের প্রতিনিধিত্ব করে তা বিশ্বাস করার জন্য বা যুক্তিসঙ্গত কারণগুলির সাথে সম্পর্কিত কোনও অপরাধ করে। দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরে সর্বাধিক জরিমানা $ 5 মিলিয়ন জরিমানা এবং 14 বছরের কারাদণ্ড এবং অপরাধের পরিমাণও বাজেয়াপ্ত হওয়ার সাপেক্ষে।